上海龙韵广告传播股份有限公司

2014年度独立董事述职报告



各位董事：

作为上海龙韵广告传播股份有限公司（下称“公司”）的独立董

事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事的指导意见》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》

及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、

认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会

议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国

证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关

要求，现将2014年度的工作情况汇报如下：

一、本人作为独立董事履历、专业背景以及兼职情况

甘胜军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，

管理学（会计学）博士学位。2003年至今任上海海事大学经济管理学

院讲师。2011年12月26日至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人均未在公司担任除独立董事以外的任

何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司

主要股东之间均不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，均不存在

影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

参加董事会、股东大会情况

作为公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《上市

公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司

章程》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责。

2014年度，公司召开了10次董事会议，6次股东大会。本人参加

情况如下：



1

 本年应参加 现场出席以通讯方式 委托出缺席次出席股东

独立董事姓名

董事会次数 次数参加次数 席次数数大会次数



甘胜军 1010 00 0 6



作为独立董事，在召开董事会前本人均会主动了解并获取做出决

策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，

为董事会的重要决策做了充分的准备。会议上，认真审议每个议题，

积极参与讨论并建议。

三、公司配合独立董事工作情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与本人保持良好的沟通，

使本人能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开

前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公司现场考察和公

司高管人员进行沟通，本人能够获取作出独立判断所需的相关资料，

公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事开展

工作。

四、发表独立意见情况

报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、

尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。

本人根据有关规定的要求，在了解情况、 查阅相关文件后，发

表了独立意见。主要有：

（一）2014年1月25日，对公司召开的二届董事会第十二次会议

上审议的《2013年度利润分配预案》发表了独立意见；

（二）2014年10月22日，对二届董事会第十七次会议审议的《关

《关于董事会董事薪酬的议案》、发表了独立意见。

五、其他工作

2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、

没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2014年度履行职责情

况的汇报。







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2015年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、

《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事

的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。





甘胜军

2015年4月30日









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