证券代码：600696证券简称：多伦股份编号：临2015－013





上海多伦实业股份有限公司

董事、高级管理人员及证券事务代表辞职公告



本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 27 日

收到公司董事、财务总监恽燕桦女士及独立董事张红山先生、证券事务代表姜振香

女士递交的辞职信。恽燕桦女士因个人身体原因申请辞去公司董事、财务总监职

务，独立董事张红山先生因个人原因辞去独立董事职务。根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，恽燕桦女士的财务总监、证券事务代表姜振香女士的辞职自辞

职信送达本公司董事会之日起生效，由于恽燕桦女士、张红山先生辞职后公司董事

人数低于法定人数，恽燕桦女士、张红山先生的董事辞职自新董事选举产生之日起

生效。辞职后，恽燕桦女士、张红山先生、证券事务代表姜振香女士不在公司担任

任何职务。

恽燕桦女士在担任公司董事、财务总监期间、张红山先生在担任公司独立董事

期间、姜振香女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的业务

发展做出了重要贡献。公司董事会对恽燕桦女士担任公司董事、财务总监期间及张

红山先生担任独立董事期间、证券事务代表姜振香女士担任证券事务代表期间的工

作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。









上海多伦实业股份有限公司董事会

二 O 一五年四月二十九日