证券代码：600281 证券简称：太化股份公告编号：2015-007





太原化工股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、 召开会议的基本情况







(一) 股东大会类型和届次



2014 年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会





(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 5 月 28 日 上午 9:00

召开地点：本公司五楼会议室



(五) 网络投票、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 28 日

至 2015 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。









二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 √

审议公司 2014 年度董事会工作报告；

2 审议公司 2014 年度监事会工作报告；√

3 审议公司 2014 年年报及摘要；√

4 √

审议公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务



预算的议案；



5审议公司 2014 年度利润分配的预案； √

6审议 2014 年度独立董事述职报告； √

7审议 2014 年度日常关联交易的执行情况及预 √

计 2015 年度日常关联交易的议案；

8 √

审议聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部



控制审计机构议案。

三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投



票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。





(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。





(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。







四、 会议出席对象







(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的



公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代



理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





股份类别 股票代码股票简称 股权登记日

Ａ股600281 太化股份2015/5/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。





(三)公司聘请的律师。





(四)其他人员







五、会议登记方法







登记时间：2015 年 5 月 25 日上午 8：30 至下午 5：00



股东不登记不影响参加 2014 年度股东大会。



登记地点：公司证券部秘书处



登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份



证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本



人身份证、授权委托书