证券代码：601898证券简称：中煤能源 公告编号：2015- 012





中国中煤能源股份有限公司

关于召开 2014 年度股东周年大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年6月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网

络投票系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2014 年度股东周年大会（“本次股东大会”）



(二)股东大会召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会



(三)投票方式：本次股东大会采用现场召开与网络投票相结合的方式，公司

将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 6 月 16 日 下午 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。





1

 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 15 日

至 2015 年 6 月 16 日

投票时间为：2015 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 16 日下午 15:00



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七) 涉及公开征集股东投票权



本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。





二、 会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2014 年度董事会报告√ √

的议案

2 关于公司 2014 年度监事会报告√ √

的议案

3 关于公司 2014 年度财务报告的√ √

议案

4 关于公司 2014 年度利润分配预√ √

案的议案

5 关于公司 2015 年度资本支出计√ √

划的议案

6 关于聘请公司 2015 年中期财务√ √

报告审阅和年度财务报告审计会

计师事务所的议案

7 关于 2015 年度公司第二届董事√ √

会董事、监事会监事薪酬的议案

累积投票议案

8.00 关于选举公司第三届董事会执行 应选董事（6）人 应选董事（6）人

2

董事及非执行董事的议案

8.01 选举王安先生为公司第三届董事√√

会执行董事

8.02 选举李延江先生为公司第三届董√√

事会执行董事

8.03 选举高建军先生为公司第三届董√√

事会执行董事

8.04 选举彭毅先生为公司第三届董事√√

会非执行董事

8.05 选举刘智勇先生为公司第三届董√√

事会非执行董事

8.06 选举向旭家先生为公司第三届董√√

事会非执行董事

9.00 关于选举公司第三届董事会独立应选独立董事 应选独立董事

非执行董事议案 （3）人（3）人

9.01 选举张克先生为公司第三届董事√√

会独立非执行董事

9.02 选举赵沛先生为公司第三届董事√√

会独立非执行董事

9.03 选举魏伟峰先生为公司第三届董√√

事会独立非执行董事

10.00 关于选举公司第三届监事会股东 应选监事（2）人应选监事（2）人

代表监事的议案

10.01 选举周立涛先生为公司第三届监 √√

事会股东代表监事

10.02 选举赵荣哲先生为公司第三届监 √√

事会股东代表监事



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1 至议案 7 于 2015 年 3 月 21 日刊载于上海证券交易

所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证

券报、证券时报和证券日报；议案 8.00 至