证券代码：600546 证券简称:山煤国际公告编号：临 2015-012 号

债券代码：122297 债券简称:13 山煤 01







山煤国际能源集团股份有限公司

关于 2014 年度日常关联交易执行情况

和 2015 年度日常关联交易预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点

和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公

司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交

易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不

影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无





一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于<2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计>的

议案》已经公司于2015年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了，

董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行

了表决。表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。本议案尚需提交公司2014

年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。



公司独立董事在公司第五届董事会第十八次会议前收到了关于公司日常关

联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司

日常关联交易事项表示认可，并在董事会对公司 2014 年度日常关联交易执行情



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况和 2015 年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见：



上述关联交易，均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正原则，

交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利

益。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项时，

关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2014 年度日常性

关联交易执行情况与 2015 年度日常性关联交易预计情况事项,同意将该事项提

交公司 2014 年年度股东大会审议。









2

 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2014 年，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币





预计金额与实际发生金额差异

交易类别 关联交易类别内容关联人上年预计金额 2014 年实际发生金额

较大的原因



采购商品 秦皇岛睿港煤炭物流有限公司1,422.61 煤炭市场形势变化，原预计业务

50,000

未实现。

销售商品 秦皇岛睿港煤炭物流有限公司30,211.81

山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤

采购商品 10,00015,998.87市场变化增加购进

业有限公司

市场形势变化，原预计业务未实

采购商品 大同市晶海达实业有限公司30,0005,394.60

现。

煤炭购销业务 采购商品 山西山煤物资采购有限公司24.19

销售商品 宁波山煤华泰贸易有限公司50,0003,555.05

销售商品 临汾市新临北煤焦集运有限公司8,370.75 市场形势变化，原预计业务未实

采购商品 左云县小京庄煤炭运销有限公司50,0008,632.48 现。



采