济民制药 2014 年年度报告







公司代码：603222 公司简称：济民制药









浙江济民制药股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示



一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。





二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

董事 李丽莎因工作原因未能出席田云飞

董事 王硕因身体原因未能出席李仙玉





三、 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。





四、 公司负责人李慧慧、主管会计工作负责人倪勇 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。





五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 按 2014 年度母公司实现的净利润为

35,770,036.63 元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及《浙江济民制药股份有限公司章

程》的规定，提取 10%法定盈余公积，计人民币 3,577,003.66 元后，加上年初未分配利润

93,332,600.06 元，减去本年实际分配利润 36,000,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润

为了 89,525,633.03 元。

本公司2014年度利润分配预案为：拟以公司的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股

派发红利1.5元人民币（含税），派发现金红利总额2,400万元人民币。当年现金分红数额占合并

报表中归属于母公司所有者净利润的41.68%，剩余未分配利润结转下年度。2014年度不送股、不

转增。

此预案尚需提交2014年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明



本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否





八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否









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目录

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4

第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7

第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9

第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38

第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 46

第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 50

第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 51

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125