证券代码：603611证券简称：诺力股份 公告编号：2015- 026





浙江诺力机械股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年5月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2014 年年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 5 月 11 日 下午一点三十分

召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司展厅二楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 11 日

至 2015 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度董事√

会工作报告》

2 《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度监事√

会工作报告》

3 《浙江诺力机械股份有限公司独立董事述职√

报告》

4 《浙江诺力机械股份有限公司关于 2014 年年√

度报告全文及摘要的议案》

5 《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度财务√

决算报告》

6 《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度利润√

分配及资本公积转增股本的议案》

7 《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健√

会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度

财务、内控审计机构的议案》

8 《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年√

股东分红回报规划（2015 年-2017 年）的议案》

9 《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年贷款审√

批权限授权的议案》

10《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015 年日√

常关联交易预计的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议

审议通过。详见公司于 2015 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。



2、 特别决议议案：《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划

（2015 年-2017 年）的议案》



3、 对中小投资者单独计票的议案：无



4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于 2015 年度日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、王新华、郭晓

萍



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投



票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。





(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。





(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。





(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件



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