股票代码：600666股票简称：西南药业 编号：临 2015-034





西南药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。





西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一

次会议通知于2015年4月7日发出，会议于2015年4月16日在公司办公

楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理

人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合

法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过了公司2015年第一季度报告及报告摘要。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会一致推举

董事李标先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自董事

会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议

案。

公司第八届董事会已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，

董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举，任期与董事

会任期一致。

董事会战略委员会成员五名：李标、徐志谦、王峰、何军、郝川；

李标任战略委员会主任委员。

董事会战略委员会下设投资评审小组成员三名：徐志谦、钟庆旭、



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陈林；徐志谦任组长。

董事会提名委员会成员五名：时德、黄新建、朱建碧、秦智勇、

熊永康；时德任提名委员会主任委员。

董事会审计委员会成员五名： 李豫湘、朱建碧、黄新建、陈林、

肖怡；李豫湘任审计委员会主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员五名：郝川、时德、李豫湘、徐志

谦、冉正东；郝川任薪酬与考核委员会主任委员。

（以上相关人员简历附后）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

经公司董事长李标先生提名，董事会同意聘任徐志谦先生为公司

总经理，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

经公司总经理徐志谦先生提名，董事会同意聘任秦智勇先生、王

峰先生、熊永康先生、何军先生、齐云先生为公司副总经理，任期自

董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。（以上相关人员简

历附后）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

经公司总经理徐志谦先生提名，董事会同意聘任陈林先生为公司

财务总监，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。

经公司董事长李标先生提名，董事会同意聘任钟庆旭女士为公司

董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时





-2-

止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董事会

2015年4月18日

附简历：

李标：男，1968 年出生，中共党员，研究生，教授级高级工程师、执业中药

师，国务院政府特殊津贴专家，国家发展和改革委员会药品价格评审中心专家。

曾任四川南充制药厂副厂长，重庆桐君阁药厂副厂长，浙江东方制药有限公司董

事长，太极集团销售总公司副总经理，西南药业股份有限公司党委书记。现任西

南药业股份有限公司董事长。

徐志谦：男，1964 年出生，中共党员，大学文化，执业药师，高级工程师。

曾任西南药业股份有限公司车间副主任、主任，生产部部长，总经理助理，副总

经理。现任公司总经理、董事。

秦智勇：男，1957 年出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任太极集团

绵阳制药厂副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

熊永康：男，1973 年出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任太极集

团储运总公司常务副总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副厂长。现任西

南药业股份有限公司副总经理、董事。

何军，男，1971 年出生，中共党员，研究生，药师，经济师。曾任太极集

团供应总公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理，太极集团

总经理助理，康定贡嘎中华虫草有限公司董事，太极集团采购总监，太极印务有

限责任公司董事。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

王峰：男，1962 年出生，大学文化，高级工程师。曾任西南药业股份有限

公司口服固体制剂车间主任，党委副书记兼工会主席。现任西南药业股份有限公

司副总经理、董事。

肖怡：女，1974 年出生，研究生。曾任太极集团有限公司审计处处长。重

庆医药保健品进出口有限公司董事长，西南药业股份有限公司常务副总经理。现



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任西南药业股份有限公司董事。

陈林：男，1977 年出生，大学文化。曾任西南药业股份有限公司财务部副

部长。现任西南药业股份有限公司财务部部长、财务总监、董事。

冉正东，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾任浙江东方制药有限

公司总经理。现任西南药业股份有限公司总经理助理、董事。

钟庆旭，女，1976 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济

师，企业法律顾问，企业经营管理师。曾任太极集团销售总公司办公室主任助理。

现任西南药业股份有限公司董事会秘书、董事。

齐云：男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师，

执业药师。曾任西南药业股份有限公司销售公司副总经理、常务副总经理、总经

理，西南药业股份有限公司