苏州高新 2014 年度股东大会









苏州新区高新技术产业股份有限公司



二○一四年度股东大会









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二○一五年四月二十四日









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苏州新区高新技术产业股份有限公司





2014 年度股东大会议程



一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2015 年 4 月 24 日（星期五）下午 1：30

三、会议地点：苏州高新区科发路 101 号致远国际大厦 18 楼会议室 B

四、会议审议事项：

1、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》；

2、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；

3、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；

4、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》；

5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；

6、审议《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；

7、审议《关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公

司进行相互担保的议案》；

8、审议《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》；

9、审议《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案》。

五、会议议程

（1）董事长徐明先生介绍出席 2014 年度股东大会年会的股东代表，介绍会议议程、

议案，并宣布股东大会正式开始；

（2）董事长徐明先生作《公司 2014 年度董事会工作报告》，股东大会审议并表决；

（3）监事会主席金福龙先生作《公司 2014 年度监事会工作报告》，股东大会审议并表

决；

（4）财务负责人茅宜群女士作《公司 2014 年度财务决算报告》，股东大会审议并表决；

（5）财务负责人茅宜群女士提出《公司 2014 年度利润分配方案》，股东大会审议并表

决；

（6）副董事长、总经理王平先生提出《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的

议案》，股东大会审议并表决；

（7）副董事长、总经理王平先生提出《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》，



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股东大会审议并表决；

（8）副董事长、总经理王平先生提出《关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其

子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的议案》，股东大会审议并表决；

（9）董事陆俊先生提出《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》，

股东大会审议并表决；

（10）董事陆俊先生提出《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计

报告的议案》，股东大会审议并表决；

（11）董事长徐明先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计

投票结果，并宣布投票统计结果；

（12）副董事长、总经理王平先生请律师出具法律意见书，并宣读本次股东大会决议；

（13）董事长徐明先生宣布大会结束。









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2015 年 4 月 24 日









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议案一：苏州高新 2014 年度董事会工作报告



（详见苏州高新 2014 年年报第四节）





议案二：苏州高新 2014 年度监事会工作报告



2014 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，对公司的重大经

营决策、内部管理、财务状况、募集资金的使用情况进行了检查监督，并按规定对公司董

事和高级管理人员的职务行为进行了监督检查。



一、监事会的工作情况



召开会议的次数5

监事会会议情况 监事会会议议题



审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股



票方案的议案》、《关于<苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度非公开发



行股票预案>的议案》、《关于<苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度非



七届九次 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用



情况专项报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议



案》、《<苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司



之非公开发行股份认购协议>的议案》





审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算及 2014



七届十次 年度财务预算》、《公司 2013 年度利润分配预案及 2014 年度利