证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临 2015-008









鲁银投资集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。





2015 年 4 月 16 日，公司董事会收到公司独立董事任辉先生递交



的辞职函, 因其在公司任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《鲁银投



资集团股份有限公司独立董事工作细则》相关规定，请求辞去公司独



立董事职务。

任辉先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3



名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根



据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》等有关规定，任辉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产



生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，任辉先生将继续履行



其独立董事职责。



董事会对任辉先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发



展做出的贡献表示衷心的感谢！



特此公告。



鲁银投资集团股份有限公司董事会



二 О 一五年四月十六日





1