证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2015-020







有研新材料股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区

新街口外大街 2 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）422,525,488

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.37

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周旗钢先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 公司董事会秘书赵春雷先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘

请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例比例 比例

票数 票数 票数

（%）（%）（%）

A股422,525,488100.0000.0000.00



2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例比例 比例

票数 票数 票数

（%）（%）（%）

A股422,525,488100.0000.0000.00



3、议案名称：《2014 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例比例 比例

票数 票数 票数

（%）（%）（%）

A股422,525,488100.0000.0000.00



4、议案名称：审计委员会《2014 年度履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例比例 比例

票数 票数 票数

（%）（%）（%）

A股422,525,488100.0000.0000.00



5、议案名称：《2014 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例比例 比例

票数 票数 票数

（%）（%）（%）

A股422,525,488100