证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-020

转债代码：110028 转债简称：冠城转债





冠城大通股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





冠城大通股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 30 日以电话、

电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 14 日在北京召开。会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公

司监事会主席陈道彤先生主持，公司部分董事及高管人员列席了会议。与会监事经

认真审议，做出如下决议：

1、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。

2、审议通过《公司 2014 年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。《公司 2014 年度报告全文及摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网

站上。

监事会认为：公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理

和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

3、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大

会审议。

4、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年公司合并报表实现归

属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 751,069,734.64 元 ， 2014 年 母 公 司 实 现 净 利 润

723,637,323.75 元，计提法定盈余公积金 72,363,732.38 元之后，加上年初未分配利

润 1,275,719,494.31 元，2014 年末可供投资者分配的利润为 1,926,993,085.68 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体

股东每 10 股派现金红利 2 元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司实际现金分红总金额将根据利

润分配股权登记日总股本确定。

公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的

规定。

以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

5、审议通过《公司 2015 年内部审计工作计划》。

6、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》。《公司 2014 年度内部控制评

价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

7、审议通过《2014 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见

公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城

大通股份有限公司 2014 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 16 日