证券代码：600466证券简称：迪康药业 公告编号：2015-035 号





四川迪康科技药业股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：



股东大会召开日期：2015年4月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会



（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式



（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司五楼董事长会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 30 日

至 2015 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用



二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》√

2 《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的√

议案》

3 《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司签署<提供融 √

资及担保协议（草案）>暨关联交易的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2015 年 4 月 14 日

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：四川蓝光实业集团有限公司、杨铿

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以

登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票

平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网

站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多

个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为

其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股600466迪康药业 2015/4/24



（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员



五、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行

登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进

行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进

行登记；

（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道 9 号公司四楼董事会办公室；

（三）登记时间：2015 年 4 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00；

（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信

函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。







四川迪康科技药业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 14 日









附件 1：授权委托书





报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书





授权委托书



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