证券代码：600074　　证券简称：中达股份　 公告编号：2015-030





　　　　　　　　 江苏中达新材料集团股份有限公司

　　　　关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









　　　 重要内容提示：





　　　　　股东大会召开日期：2015年4月24日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统







一、　　　召开会议的基本情况







(一)　　　股东大会类型和届次



2015 年第一次临时股东大会



(二)　　　股东大会召集人：董事会





(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



　 合的方式





(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点



　 召开的日期时间：2015 年 4 月 24 日 14 点 00 分

　 召开地点：广东省深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室



(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。



　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　 网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　至 2015 年 4 月 24 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　 有关规定执行。









二、　　　会议审议事项





　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　 关于修改公司经营范围的议案　　　　　　　　　　　　　　√

2　　　 关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董　　　　　　　√

　　　　事会办理相关变更手续的议案

3　　　 关于修改《股东大会议事规则》的议案　　　　　　　　　　√

4　　　 关于修改《董事会议事规则》的议案　　　　　　　　　　　√

5　　　 关于修改《监事会议事规则》的议案　　　　　　　　　　　√

6　　　 关于第七届董事会董事（非独董）津贴的议案　　　　　　　√

7　　　 关于第七届董事会独立董事津贴的议案　　　　　　　　　　√

8　　　 关于第七届监事会监事津贴的议案　　　　　　　　　　　　√



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　 上述议案已经公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议分别

　 审议通过，详见公司于 2015 年 4 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》、

　 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。



2、 特别决议议案：第 2 项议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、　 股东大会投票注意事项







　 (一)　 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



　　　 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



　　　 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



　　　 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



　　　 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





　 (二)　 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



　　　 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



　　　 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



　　　 先股均已分别投出同一意见的表决票。





　 (三)　 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



　　　 的，以第一次投票结果为准。





　 (四)　 股东对所有议案均表决完毕才能提交。







四、　 会议出席对象







(一)　 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的



　 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代



　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





　　　 股份类别　　　　　股票代码　　　　　股票简称　　　　股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　　 600074　　　　　 中达股份　　　　2015/4/20





(二)　　　公司董事、监事和高级管理人员。





(三)　　　公司聘请的律师。





(四)　　　其他人员







五、　　　会议登记方法





　　　 （一) 登记出席方式：

　　　 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份

证

查看公告全文...