证券代码：601857　 证券简称：中国石油　 公告编号：临 2015-008





　　　　　　　 中国石油天然气股份有限公司

　　　　 关于召开 2014 年年度股东大会的通知



　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

　　 股东大会召开日期：2015年5月27日

　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

　　　 会网络投票系统



一、　 召开年度股东大会的基本情况



　　1、股东大会类型和届次



　　2014 年年度股东大会



　　2、 股东大会召集人：中国石油天然气股份有限公司（以下简称



“公司”）董事会。



　　3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网



络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会



网络投票系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东



可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。



　　4、现场会议召开的日期、时间和地点



　　召开的日期、时间：2015 年 5 月 27 日 9 点 00 分



　　召开地点：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际



　　　　　　　　　　　　　　　　　1

饭店



　　　 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间



　　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



　　　 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 27 日



　　　　　　　　　　　　　至 2015 年 5 月 27 日



　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投



票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，



13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的



投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



　　　 6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投



票程序



　　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通



投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票



实施细则》等有关规定执行。



二、　　 年度股东大会审议事项



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股及 H 股股东



非累积投票议案



　1　　　2014 年度董事会报告　　　　　　　　　　　　　　√





　2　　　2014 年度监事会报告　　　　　　　　　　　　　　√





　3　　　2014 年度财务报告　　　　　　　　　　　　　　　√







　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　4　　　2014 年度利润分配方案　　　　　　　　　　　　　√





　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 关于授权董事会决定公司 2015 年中期



　　　　 利润分配方案的议案



　6　　　关于聘用公司 2015 年度境内外会计师　　　　　　 √



　　　　 事务所并授权董事会决定其酬金的议案



　7　　　关于选举公司董事的议案　　　　　　　　　　　　 √





　8　　　关于提请股东大会给予董事会股票发行　　　　　　 √



　　　　 一般授权事宜的议案



　9　　　关于公司发行债务融资工具一般性授权　　　　　　 √



　　　　 的议案





　　　1、各议案已披露的时间和披露媒体



　　　 本次股东大会的相关议案请参见公司分别于 2015 年 3 月 26 日在



上海证券交易所网站及 2015 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证



券报》、《证券时报》公布的《第六届董事会第五次会议决议公告》（临



2015-007）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（临 2015-006），



本公司将不迟于 2015 年 5 月 19 日（星期二）在上海证券交易所网站



刊登有关本次股东大会的会议资料。



　　　2、特别决议议案：第 8 项、第 9 项



　　　3、对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 8 项





三、　　 股东大会投票注意事项





　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使



表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司



交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：



vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，



投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说



明。



　 2、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举



中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



　 3、同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进



行表决的，以第一次投票结果为准。



　 4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。





四、　　出席年度股东大会的对象





　 1、凡 2015 年 5 月 18 日（星期一）办公时间结束时登记于公司股



东名册上的 A 股及 H 股股东均有权出席本次年度股东大会（具体情况



详见下表）。公司将于 2015 年 4 月 27 日（星期一）至 2015 年 5 月 27



日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，H



股股东参会事项参见公司发布的 H 股股东大会通知。





　 股份类别　　　　股票代码　　　股票简称　　　　 股权登记日



　　　　Ａ股　　　　601857　　　 中国石油　　　　　2015/5/18



　　　

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