证券代码：603100　　　　证券简称：川仪股份　　　　 公告编号：2015-024





　　　　　　　　 重庆川仪自动化股份有限公司

　　　　　　 第二届监事会第七次定期会议决议公告



　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及

连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

七次定期会议于 2015 年 4 月 7 日下午以现场会议方式召开，会议通知已

于 2015 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名，

实际参加表决监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》

　　报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，

对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督审

核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

　　(一) 公司依法运作情况

　　监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法

律法规及《公司章程》的各项规定，董事会运作规范、科学决策、程序合

法，并认真执行了股东大会各项决议，建立了较为完善的内部控制制度并

在不断完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现违

反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

　　(二) 公司财务情况

　　监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范。财务报

告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。2014 年度财务报告真实地反映了公司 2014

年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、

行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2014年度报告的内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑

了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，

同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易情况的议案》

　　监事会认为：公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自

愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，

确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方

根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等

价、有偿等市场原则，未损害公司及其他股东的利益。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过了《关于执行<新企业会计准则>及调整执行企业会计准

则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整的议案》

　　监事会认为：本次调整主要是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相

关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2014 年新颁布或修订的

相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决

策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东

利益的情形。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：截止2014年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入

项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司

募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司

章程》及募集资金使用的相关规定。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审

计机构的议案》

　　监事会认为：公司聘请的天健会计师事务所在 2014 年度的审计工作

中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成

了公司 2014 年年度审计工作。同意续聘天健会计师事务所为公司 2015 年

度内部控制审计机构。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

　　监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金不

会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会

通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及

其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金

到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目

需要，募集资金的使用进度加快，若募集资金投资项目实施进度超过目前

的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还

至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常

进行。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起

到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公

司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进

公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司 2014 年度内部控制自

我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司 2014 年度财务决算报告已经重庆天健会计师事务



所出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面公允反映了公司 2014



年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成

果和现金流量。



　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过

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