证券代码：600740　　 证券简称：山西焦化　　 编号：临2015-006号







　　　　　　　　　 山西焦化股份有限公司

　 关于2015年度与关联方日常关联交易预测的公告





　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　 尚需提交股东大会审议

　　 日常关联交易对上市公司的影响

　　能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售

部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，能提高货款回收率，加

快资金周转率。





　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为了稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的

顺利开展，公司计划 2015 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以

下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料煤、煤焦油、粗

苯和销售甲醇、焦炭等关联交易，预计关联交易金额为 26.42-54.75

亿元。

　　山西焦煤集团是国家规划的 14 个大型煤炭基地骨干企业之一，是

中国最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场的主供应商，是全国第二家

煤炭产量过亿吨、销售收入超千亿元的“双亿”级煤炭企业。山西焦

煤集团组建于 2001 年 10 月，以煤炭、焦化、发电、物流贸易、装备

制造为主业，有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、

 1/3 焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，市场涵盖国内外 20 多个

省市和地区。

　　　 山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全

资子公司，也是我公司第一大股东，是一个对煤进行深加工，集采煤、

洗煤、炼焦、煤焦油加工、对外参股等为一体的煤炭综合利用企业。

是全国首批 82 家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环

境友好型）示范企业之一，是山西省重点发展的优势企业。

　　　 本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，

原料煤、煤焦油及粗苯是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团

及其子分公司存在关联关系，因此，公司向山西焦煤集团及其子分公

司采购原料和销售产品构成了关联交易。

　　　 （二）日常关联交易履行的审议程序

　　　 山西焦化股份有限公司于2015年4月2日召开了第六届董事会第三

十七次会议，会议审议通过了《关于2015年度公司与关联方日常关联

交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避表

决，由1名非关联董事和3名独立董事进行表决通过（表决结果：同意4

票，反对0票，弃权0票）。

　　　 公司独立董事对日常关联交易议案发表了独立意见，该议案尚需

提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非

关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关

购销合同。

　　　 （三）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况

　　　　　　　　　　　　　　　　2014 年度预测情况　　　　　　　　2014 年度实际发生情况

关联方名称　　交易项目

　　　　　　　　　　　　　　预计数量　　　　 预计金额　　　　实际数量　　　　 实际金额（元）

山西焦化集　 采购原料煤　 280-400 万吨　　　21-36 亿元　　　386.96 万吨　　 2,215,730,457.51

团有限公司　 采购汽柴油　　　 ——　　　　　　 ——　　　　　　——　　　　　 13,213,399.16

山西焦煤集　 采购煤焦油　　 1-4 万吨　　　2600-11600 万元　　　——　　　　　　　 ——

团国际贸易

有限责任公　 采购粗苯　　 3000-5000 吨　　1950-4000 万元　　 31.41 吨　　　　　186,043.85

司　　　　　 销售甲醇　　 3000-10000 吨　 600-3500 万元　　 5184.68 吨　　　　10,336,101.20

山西焦煤集　 采购煤焦油　　 1-4 万吨　　　2600-11600 万元　 9841.67 吨　　　　22,666,945.46

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年度预测情况　　　　　　　　　　　 2014 年度实际发生情况

关联方名称　　 交易项目

　　　　　　　　　　　　　　　 预计数量　　　　 预计金额　　　　　　　 实际数量　　　　 实际金额（元）

团国际发展　　采购粗苯　　 1000-3000 吨　　　　650-2400 万元　　　　　1767.01 吨　　　　　10,673,796.27

股份有限公

司　　　　　　销售甲醇　　 3000-5000 吨　　　　600-1750 万元　　　　　　6645 吨　　　　　 12,358,730.76

山西焦煤集　　采购煤焦油　 2000-5000 吨　　　　520-1450 万元　　　　　 255.81 吨　　　　　 558,221.15

团五麟煤焦

开发有限责　　采购粗苯　　　　500-2000 吨　　　325-1600 万元　　　　　 57.32 吨　　　　　　362,789.74

任公司

山西省焦炭　　采购煤焦油　 3000-6000 吨　　　　780-1740 万元　　　　　6113.41 吨　　　　　12,675,683.64

集团益兴焦

化股份有限　　采购粗苯　　 1000-3000 吨　　　　650-2400 万元　　　　　1491.52 吨　　　　　8,049,933.34

公司

山西省焦炭　　采购煤焦油　 1000-3000 吨　　　　 260-870 万元　　　　　3270.77 吨　　　　　6,922,002.49

集团益隆焦

化股份有限　　采购粗苯　　　　500-2000 吨　　　325-1600 万元　　　　　1621.85 吨　　　　　9,091,084.63

公司

南风化工集

团股份有限　　销售焦炭　　　　　 ——　　　　　　　——　　　　

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