2014 年年度股东大会会议资料









用友网络科技股份有限公司

　2014 年年度股东大会

　　　　会议资料









　　二零一五年四月四日







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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年年度股东大会会议资料









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

用友网络科技股份有限公司 2014 年年度股东大会大会须知 ........................................................................... 1

用友网络科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 ........................................................................... 2

用友网络科技股份有限公司 2014 年度董事会报告 .......................................................................................... 4

用友网络科技股份有限公司 2014 年度监事会报告 .......................................................................................... 5

用友网络科技股份有限公司 2014 年度财务决算方案 ...................................................................................... 7

用友网络科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案 ...................................................................................... 8

用友网络科技股份有限公司 2014 年度资本公积金转增股本预案 ................................................................... 9

用友网络科技股份有限公司 2014 年年度报告及摘要 .................................................................................... 10

用友网络科技股份有限公司关于聘请财务报告审计机构的议案 ................................................................... 11

用友网络科技股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案 ................................................................... 12

用友网络科技股份有限公司关于 2014 年度董事薪酬情况及 2015 年度薪酬方案的议案 ............................. 13

用友网络科技股份有限公司关于 2014 年度监事薪酬情况及 2015 年度薪酬方案的议案 ............................. 14

用友网络科技股份有限公司关于变更注册资本的议案 .................................................................................. 15

用友网络科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017） ............................................................. 16

《公司章程修正案（二十一）》及修正后的《公司章程》............................................................................. 18

用友网络科技股份有限公司关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案 ............................................ 19









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　　　 用友网络科技股份有限公司 2014 年年度股东大会大会须知









　　根据《用友网络科技股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确

保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：



　　一、　 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。



　　二、　 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为

原则，认真履行法定职责。



　　三、　 出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东

要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发

言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。



　　四、　 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东

发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。



　　五、　 本次股东大会共有 14 项议案，其中第 5、11、12、13 项议案为特别议案，须由出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他 10 项议案为普通议案，须由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用友网络科技股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东大会秘书处



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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