天业股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014 年年度独立董事述职报告









　　　　　　　　　　　山东天业恒基股份有限公司

　　　　　　　　　　2014 年年度独立董事述职报告

　　2014年度，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、



忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司



持续发展，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、



客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。



现将我们在2014年度的工作情况进行报告。



　　一、独立董事基本情况



　　（一）第七届董事会独立董事情况



　　公司第七届董事会有赵树元先生、张志元先生、罗新华先生三名独立董事，均拥有专业



资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，个人工作履历、专业背景以及兼职



情况如下：



　　赵树元先生：中共党员，大专文化，高级经济师；历任济南陆军学院教员、教研室副主



任，山东省体制改革委员会处长，中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员；



现为退休干部。于2014年6月届满离任。



　　张志元先生：中共党员，管理学博士，经济学博士后，金融学教授；曾任山东经济学院



财政金融学院院长、山东区域经济研究院院长；现任山东财经大学金融学院常务副院长、区



域经济研究院院长，学校关键岗位学科带头人，金融学国家级特色专业建设点负责人，山东



省金融重点研究基地负责人，山东省区域经济重点研究基地首席专家；兼任山东区域经济学



会副会长、秘书长，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员等学术职务，担任山东省、



济南市、日照市等多家地方党委政府的智库专家和经济金融顾问，山东晨鸣纸业集团股份有



限公司独立董事。于2014年6月届满离任。



　　罗新华先生：中共党员，会计学教授，博士学位。曾在山东大学管理学院会计系从事教

学科研工作；现任山东大学管理学院院长助理、教授、博士，山东大学EDP中心主任，金能



科技股份有限公司独立董事。于2014年6月届满离任。



　　（二）第八届董事会独立董事情况



　　2014 年 6 月，公司董事会进行了换届选举，选举佘廉先生、刘国芳先生、路军伟先生



担任公司第八届董事会独立董事，个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：



　　佘廉先生：中共党员，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴；历任武汉交通科



技大学企业管理系副主任、书记、教授,交通部《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学



预警管理研究中心主任、管理学教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管



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天业股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年年度独立董事述职报告







理学教授、博导；现任国家行政学院中欧应急管理学院教授、博导，上海振华重工(集团)



股份有限公司独立董事，公司独立董事。



　　刘国芳先生：中共党员，管理学博士；曾在参考消息报，中国证券报，世界银行国际金



融公司工作；现任中国上市公司市值管理研究中心副主任，公司独立董事。



　　路军伟先生：中共党员，会计学专业副教授，会计学博士；曾任厦门大学经济学院助理



教授；现任山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，公司独立董事。



　　（三）是否存在影响独立性的情况说明



　　　 1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接



或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有



公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；



　　2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有



从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；



　　3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公司、公司管



理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要



关系。因此不存在影响上市公司独立性的情况。



　　二、独立董事年度履职概况



　　（一）出席董事会和股东大会情况



　　2014 年度，公司共召开了 14 次董事会、1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。我们



作为独立董事均出席会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了相关会议



材料，并对所需的背景资料及时与公司经营管理层保持了充分沟通，充分利用自身的专业知



识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护

了公司的整体利益和中小股东的利益。我们认为公司股东大会及董事会会议的召集召开符合



法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，因此我们作为独立



董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。具体出席情况如下：

　独立董　　　应出席董　 亲自出　 以通讯方式　 委托其他董　 缺席　 出席股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 说明

　事姓名　　　事会次数　 席次数　 出席次数　　 事出席次数　 次数　 大会情况

　佘　　廉　　　 8　　　　 8　　　　　3　　　　　　0　　　　 0　　　　　2　　　　现任

　刘国芳　　　　 8　　　　 8　　　　　5　　　　　　0　　　　 0　　　　　2　　　　现任

　路军伟　　　　 8　　　　 8　　　　　0　　　　　　0　　　　 0　　　　　2　　　　现任

　赵树元　　　　 6　　　　 6　　　　　0　　　　　　0　　　　 0　　　　　2　　　　离任

　张志元　　　　 6　　　　 6　　　　　0　　　　　　0　　　　 0　　　　　2　　　　离任

　罗新华　　　　 6　　　　 6　　　　　0　　　　　

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