证券简称： 新华锦　　　　证券代码：600735　　 公告编号：2015—007





　　　　　　　　　山东新华锦国际股份有限公司

　　　　　关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方

　　　　　　　　进行盈利承诺补偿后续事项的公告



　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



　　为保证公司相关重组方盈利承诺补偿相关事项的顺利完成，公司

董事会已提请公司2014年度股东大会审议《关于子公司美国华越未完

成盈利承诺及补偿方案的议案》，若该议案被通过，则公司将以 1 元

总价回购并注销相关重组方应补偿股份；如股东大会未审议通过该议

案，则公司将拟回购的股份无偿赠送给公司股东（参与重组的各方因

重组新增持的股份不享有获赠股份的权利）。公司董事会申请股东大

会授权公司董事会全权办理与补偿方案对应的股份回购相关事宜或

者股份赠与有关的全部事宜，具体如下：



　　一、若股东大会通过回购事宜

　　授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于：

　　1.设立回购账户；

　　2.支付对价；

　　3.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；

　　4.办理相关股份在证券登记结算机构登记和在上海证券交易所

注销事宜；

　　5. 修改公司章程并办理股本变更登记、信息披露；

　　6.办理与本次利润补偿回购股份有关的其他事宜。

　　二、若股东大会未通过回购事宜

　　授权公司董事会全权办理股份赠与事宜，包括但不限于：

　　1.审核确认无偿送股对象名单，根据实际情况确定和调整送股方

案的股权登记日以及相关具体送股方法、操作方案；

　　2.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；

　　3.聘请相关中介机构（如适用）；

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　　4.办理相关股份在证券登记结算机构登记和在上海证券交易所

转让过户事宜，办理无偿送股涉及的其它外部审批工作；

　　5.办理因实施股份赠与所涉及的信息披露事宜；

　　6.办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份数等事项进行

的相应调整；以保障被补偿人利益为目标、以便被补偿人获得补偿为

目的，根据实际情况调整相关补偿方案以及后续实施事宜；

　　7.办理与本次利润补偿赠与股份有关的其他事宜；

　　本授权有效期自 2014 年度股东大会审议通过后生效，至重大资

产重组相关重组方补偿股份事宜实施完毕之日止。





　　　　　　　　　　　　　　　　 山东新华锦国际股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一五年三月三十一日









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