中炬高新股东回报规划 2015-2017







　　　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　2015-2017年股东回报规划



　　 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

为建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可

操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国

证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的相

关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年（2015 年-2017

年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：





　　　　　　　　　　　第一条 制订本规划考虑的因素

　　 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司战略发

展目标、经营规划、盈利能力、股东诉求及市场环境等重要因素，建

立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出

制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。





　　　　　　　　　　　　第二条 本规划的制定原则

　　 本规划的制定应在符合《公司法》及《公司章程》等有关利润分

配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董

事和监事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需

要，坚持积极、科学开展利润分配的基本原则，保持公司利润分配政

策的连续性和稳定性。





　　　　　　　　 第三条 2015-2017年具体股东回报规划

　　 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配

股利，原则上每年度进行一次利润分配，经公司股东大会审议决定，



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中炬高新股东回报规划 2015-2017





公司可进行中期利润分配。

　　 2、根据《公司章程》的规定，在公司未分配利润为正、当期可

分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且

公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则

上每年进行一次现金分红。公司未来三年（即2015-2017 年）以现金

方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分

之三十。公司也可根据需要采取股票股利方式进行利润分配。

　　 3、公司利润分配预案由公司董事会在综合公司经营发展、股东

意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上拟定，经公司董

事会审议通过后，提交股东大会审议决定。公司积极接受股东、独立

董事和监事对公司利润分配的建议和监督。





　　　　　　　　　　第四条 股东回报规划的决策机制

　　 1、公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、实

际经营情况、盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中小股

东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公

司股东大会审议。

　　 2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要

调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明

原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事

会审议通过后，提交股东大会审议。





　　　　　　　　　　　　　　　　 第五条 附则

　　 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起

实施。





　　　　　　　　　　　　　　　　 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 3 月 27 日





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