证券代码：601238　　　　　　　　 证券简称：广汽集团　　　　公告编号：2015-030

H股简称：广汽集团　　　　　　　　H 股代码：02238

债券简称：12 广汽 01、 02 、03　 债券代码：122242、122243、122352





　　　　　　　　　　　广州汽车集团股份有限公司

２０１５年第一次临时股东大会、第一次 A /H 股类别股东

　　　　　　　　　　　　　　　　 会决议公告





　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2015 年 3 月 25 日

(二)　　　股东大会召开的地点：广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 707 会议室

(三)　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、2015 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8

其中：A 股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

　　　　 境外上市外资股股东人数（H 股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　5,254,045,481

其中：A 股股东持有股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,902,422,653

　　　　 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）　　　　　　　　1,351,622,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81.65

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　60.64

　　　　 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

　　　 2、2015 年第一次 A 股类别股东会议

　　　 出席本次 A 股会议，以现场及网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代

表股份 3,902,422,653 股，具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

　　出席会议的股东和代理人人数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,902,422,653

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92.44%

　　占公司 A 股股份总数的比例（%）

　　通过网络投票出席会议的股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　所持有表决权的股份数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,400

　　占公司 A 股股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.000003%



　　　　　3、2015 年第一次 H 股类别股东会议

　　　　　出席本次 H 股会议，以现场投票表决的股东及股东代理人共 1 人，代表股

　 份 1,350,506,828 股，占公司已发行 H 股股份总数的 61.02%。





　 (四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　　　会议由公司董事会召集，张房有董事长主持，采取现场投票及网络投票方式

　 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。





　 (五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　 1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，曾庆洪、袁仲荣、李舫金、李平一、丁宏祥

　　　因事请假，未出席本次股东大会；

　 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

　 3、公司董事会秘书及部分高管、相关部室人员及见证律师、H 股股份过户处卓

　　　佳证券有限公司等参加了本次股东大会。





　 二、　　　议案审议情况

　 （一）临时股东大会审议情况

　 1、 议案名称：关于补选董事的议案

　 1.01 姚一鸣

　股东类型　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　 弃权



　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　 比例（%）



　　A股　　　　　3,902,422,653　　　　100　　　　　 0　　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　0

　　H股　　　　　1,340,778,849　　　 99.20　　　10,843,979　　　　 0.8　　　　 0　　　　　　0

普通股合计：　　 5,243,201,502　　　 99.79　　　10,843,979　　　　0.21　　　　 0　　　　　　0





　 1.02 冯兴亚

　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　　弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　 票数　　　　 比例（%） 票数　　　　　 比例（%）

　　A股　　

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