证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:临 2015-006
林海股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、此议案需提交股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原
则进行,不会对公司的独立性产生影响,但是会对关联方形成一定的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司第六届董事会第十八次会议于 2015 年 3 月 24 日召开,关联董事刘群、
孙峰、彭心田、张少飞按程序回避,非关联董事投票表决,审议通过了关于上述
日常关联交易的议案。此议案需提交下一次股东大会审批,关联股东将在股东大
会上对此议案回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本公司独立董事就公司的关联交易进行了充分全面的了解,认为公司的关联
交易没有违背市场原则,没有侵害广大股东的利益,对公司的经营起到了提高效
率、降低成本的作用,有利于公司扩大销售和提高经济效益。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2014 年重大日常关联交易情况
公司 2014 年日常关联交易公告(公告编号为:临 2014-003、临 2014-007)
中对 2014 年重大日常关联交易进行了预计。
1
(1)购买材料及商品、接受劳务的关联交易的实际金额为 1,844.57 万元,其
中: 单位:万元
预计 实际 占同类业务 金额差异较
关联人
总金额 发生额 的比例(%) 大原因
江苏林海动力机械集团公司 600 270.36 0.84 市场变化
江苏联海动力机械有限公司 900 899.08 2.81 ---------
江苏林海集团泰州海风机械有限公司 2500 516.10 1.61 市场变化
江苏林海雅马哈摩托有限公司 700 79.60 0.25 市场变化
合 计 4700 1765.14 5.51 ---------
(2)销售产品或商品、提供劳务的关联交易的实际金额为 13,902.43 万元,
其中: 单位:万元
占同类业务 金额差异
关联人 预计总金额 实际发生额
的比例(%) 较大原因
江苏林海动力机械集团公司 10000 9,702.99 27.12 ------
江苏联海动力机械有限公司 2600 1,670.02 4.67 市场变化
中国福马机械集团有限公司 1000 51.4 0.14 市场变化
江苏苏美达机电科技有限公司 600 0 - 市场变化
江苏苏美达机电产业有限公司 3000 372.86 1.04 市场变化
江苏苏美达五金工具有限公司 2000 1,947.56 5.44 市场变化
合 计 19200 13744.83 38.41 -------
2、2014 年度其它日常关联交易
(1)收取费用:2014 年度本公司向江苏林海动力机械集团公司收取仓库租赁
费 54 万元。
(2)支付费用:2014 年度本公司向江苏林海动力机械集团公司支付技术开发
费、劳务费、维修费共 41.43 万元。
(3)支付土地使用租金:本公司根据生产经营发展需要,向江苏林海动力机
械集团公司租赁生产及办公用土地使用权约 4.5 万平方米,2014 年支付土地租
金 118.85 万元。
(4)商标许可使用费:本公司与江苏林海动力机械集团公司签订的商标使用
许可合同书,2014 年度支付给江苏林海动力机械集团公司商标许可使用费 14.6
2
万元。
(5)资产收购、出售发生的关联交易
单位:万元
关联 关联交 关联交 关联交易 关联交易
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