股票代码：601288　　　股票简称：农业银行　　　　 编号：临 2015-010 号









　　　　　　中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　监事会决议公告



　 中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。









　　 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2015

年第三次会议于 2015 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出会议通

知，于 2015 年 3 月 24 日在北京以现场方式召开。会议应出席监

事 7 名，现场出席监事 7 名。车迎新监事长主持会议。会议的召

开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》

及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　 本次监事会会议审议并以全票通过以下九项议案：

　　 1、关于 2014 年度财务决算方案的议案。



　　 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。

　　 2、关于 2014 年度利润分配方案的议案。



　　 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。

　　 3、关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年年度报告及摘



要》的议案。



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　　议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。

　　监事会认为，本行 2014 年度财务报告真实、公允地反映了



本行的财务状况和经营成果。



　　4、关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年度内部控制评



价报告》的议案。



　　议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。

　　5、关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年资本充足率报



告》的议案。



　　议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0



票，弃权 0 票。



　　6、关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年企业社会责任



报告》的议案。



　　议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0



票，弃权 0 票。



　　7、关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年度优先股募集



资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。



　　议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0



票，弃权 0 票。



　　8、关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年度监事会工作



报告》的议案。





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　　议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0



票，弃权 0 票。



　　监事会同意将上述报告提交本行股东大会审议。



　　9、《关于 2014 年度“三农”业务的监督评价报告》的议案。



　　议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0



票，弃权 0 票。







　　特此公告。





　　　　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一五年三月二十四日









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