益丰大药房连锁股份有限公司　　　　　　　　　　公司章程









　　　　　 益丰大药房连锁股份有限公司









　　　　　　　　　　　　　　　 章程

　　　　　　　　　　(未经股东大会审议)









　　　　　　　　　　　　　　 二〇一五年三月









　　　　　　　　　　　　　　　　 1

益丰大药房连锁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 公司章程







　　　　　　　　　　　　　　　 目　 录



第一章　　　　总则 ............................................ 4



第二章　　　　经营宗旨和范围 .................................. 5



第三章　　　　股份 ............................................ 5



　　第一节 股份发行 ...................................... 6



　　第二节 股份增减和回购 ................................ 7



　　第三节 股份转让 ...................................... 9



第四章　　　　股东和股东大会 ................................. 10



　　第一节 股东 ......................................... 10



　　第二节 股东大会的一般规定 ........................... 13



　　第三节 股东大会的召集 ............................... 15



　　第四节 股东大会的提案与通知 ......................... 17



　　第五节 股东大会的召开 ............................... 19



　　第六节 股东大会的表决和决议 ......................... 23



第五章　　　董事会 .......................................... 29



　　第一节 董事 ......................................... 29



　　第二节 独立董事 ..................................... 33



　　第三节 董事会 ....................................... 37



　　第四节 董事会专门委员会 ............................. 42



第六章　　　总裁及其他高级管理人员 .......................... 44



第七章　　　监事会 .......................................... 46



　　第一节 监事 ......................................... 46





　　　　　　　　　　　　　　　　2

益丰大药房连锁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 公司章程







　　第二节 监事会 ....................................... 47



第八章　　　财务会计制度、利润分配和审计 .................... 49



　　第一节 财务会计制度 ................................. 49



　　第二节 内部审计 ..................................... 56



　　第三节 会计师事务所的聘任 ........................... 56



第九章　　　通知和公告 ...................................... 57



　　第一节 通知 ......................................... 57



　　第二节 公告 ......................................... 58



第十章　　　合并、分立、增资、减资、解散和清算 .............. 58



　　第一节 合并、分立、增资和减资 ....................... 58



　　第二节 解散和清算 ................................... 60



第十一章　　　 修改章程 ...................................... 62



第十二章　　　 附则 .......................................... 63









　　　　　　　　　　　　　　　　3

益丰大药房连锁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　公司章程







　　　　　　　　　　　　　　 第一章　 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和



行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、



《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关



规定，制订本章程。



第二条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）系依照



《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南益丰大



药房医药连锁有限公司整体变更发起设立，经湖南省商务厅湘商外资



[2011]145 号《湖南省商务厅关于湖南益丰大药房医药连锁有限公司



变更为外商投资股份公司的批复》批准，在常德市工商行政管理局注



册登记，取得营业执照,营业执照号为 430700000011314。



第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下



简称“中国证监会”）核准，首次向公众发行人民币普通股 4,000 万



股，并于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。



第四条 公司注册名称：



　　　　　　中文名称：益丰大药房连锁股份有限公司



　　　　

查看公告全文...