证券代码：600571　　　　 证券简称：信雅达　　　　公告编号：2015-012







　　　　　　　　信雅达系统工程股份有限公司

　　　　　关于召开 2014 年年度股东大会的通知



　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







　　重要内容提示：

　　　　股东大会召开日期：2015年4月17日

　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　系统



　 一、 召开会议的基本情况



　 (一) 股东大会类型和届次

　 2014 年年度股东大会

　 (二) 股东大会召集人：董事会

　 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

　 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2015 年 4 月 17 日　　14 点 00 分

　 召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达系统工程股份有限公司（以

下简称“公司”）六楼会议室

　 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 17 日

　　　　　　　　　　　 至 2015 年 4 月 17 日

　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。







　 二、 会议审议事项



　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2014　　　　　　　√

　　　　年年度报告〉及其摘要的议案》

2　　　 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2014　　　　　　　√

　　　　年度董事会工作报告〉的议案》

3　　　 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2014　　　　　　　√

　　　　年度监事会工作报告〉的议案》

4　　　 《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2014　　　　　　　√

　　　　年度财务决算报告〉的议案》

5　　　 《关于信雅达系统工程股份有限公司 2014 年　　　　　　 √

　　　　度利润分配方案的议案》

6　　　 《关于信雅达系统工程股份有限公司 2014 年　　　　　　 √

　　　　度董事薪酬的议案》

7　　　 《关于信雅达系统工程股份有限公司 2014 年　　　　　　 √

　　　　度监事薪酬的议案》

8　　　 《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统　　　　　　　 √

　　　　工程股份有限公司 2015 年度审计机构及 2014

　　　　年度审计费用的议案》



　 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　 上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2015

年 3 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

　 2、 特别决议议案：无

　 3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

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　 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　　 应回避表决的关联股东名称：无



　 三、 股东大会投票注意事项



　 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

　 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。

　 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

　 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



　 四、 会议出席对象



　 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别　　　　　 股票代码　　　　股票简称　　　　 股权登记日

　　　Ａ股　　　　　　　600571　　　　　信雅达　　　　　 2015/4/13

　 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　 (三) 公司聘请的律师。

　 (四) 其他人员



　 五、 会议登记方法



　 (一) 登记手续

　 1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人



　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代

理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署

的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办

理登记。

　 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡

原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原

件、委

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