股票代码：600682　　　　　　　　股票简称：南京新百　　　　 公告编号：临 2015-007







　　　南京新街口百货商店股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。





　　 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）第七届董事会第二十一次会议于 2015 年 2 月 12 日以通讯表决的

方式召开。会议通知于 2015 年 2 月 9 日以电话通知的方式向全体董事

发出，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通

知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司

章程》的有关规定。

　　 一、会议情况介绍

　　 2014 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通

过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

等有关议案。其中，因上市公司最近一年及一期《备考合并财务报表审

阅报告》尚未编制完成，第七届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票

反对，0 票弃权通过了暂不审议该报告的议案。目前，公司已完成了

《备考合并财务报表审阅报告》的编制工作，现将《公司最近一年及一

期<备考合并财务报表审阅报告>的议案》提交董事会审议。详见 2014

年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的南

京新百第七届董事会第十九次会议决议公告以及有关文件。



　　二、审议通过了《公司最近一年及一期<备考合并财务报表审阅报

告>的议案》



　　 本议案为关联交易议案，关联董事杨怀珍、仪垂林依法回避表决。

　　 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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　　 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司最近一年

及一期备考合并财务报表审阅报告。

　　 该议案将提交至 2015 年 2 月 26 日召开的公司 2015 年第一次临时

股东大会审议。详见 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知

公告。

　　 特此公告。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南京新街口百货商店股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 2 月 12 日









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