南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co.,Ltd .









　　　 2014 年年度报告









　　　二〇一五年一月三十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　重要提示



（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的



真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连



带的法律责任。



（二）公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。



（三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审



计报告。



（四）公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声



明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



（五）经公司董事会审议的报告期利润分配预案如下：经天衡会计师事务所（特



殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润 904,579,939.67 元，加上 2014



年年初转入的母公司的未分配利润-1,684,222,835.96 元，本次累积可供股东分



配的利润为-779,642,896.29 元。根据《公司章程》的规定，公司 2014 年度拟不



进行利润分配。



（六）报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。



（七）报告期，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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　　　　　　　　　　　　　目 录





第一节 释义及重大风险提示 ................................ 1



第二节 公司简介 .......................................... 3



第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 6



第四节 董事会报告 ........................................ 8



第五节 重要事项 ......................................... 33



第六节 股份变动及股东情况 ............................... 47



第七节 优先股相关情况 ................................... 53



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 54



第九节 公司治理 ......................................... 66



第十节 内部控制 ......................................... 71



第十一节 财务会计报告 ................................... 73



第十二节 备查文件目录 .................................. 171

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　　　　　　　　　　 第一节 释义及重大风险提示



一、释义

本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：



常用词语释义

本公司、公司、南钢股份　　　 指　 南京钢铁股份有限公司

控股股东、南京钢联　　　　　 指　 南京南钢钢铁联合有限公司

南钢联合　　　　　　　　　　 指　 南京钢铁联合有限公司

南钢发展　　　　　　　　　　 指　 南京南钢产业发展有限公司

南钢集团公司　　　　　　　　 指　 南京钢铁集团有限公司

南钢有限　　　　　　　　　　 指　 南京钢铁有限公司

南钢国贸　　　　　　　　　　 指　 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

复星集团公司　　　　　　　　 指　 上海复星高科技（集团）有限公司

复星产业投资　　　　　　　　 指　 上海复星产业投资有限公司

广信科技　　　　　　　　　　 指　 上海广信科技发展有限公司

复星工业发展　　　　　　　　 指　 上海复星工业技术发展有限公司

香港金腾　　　　　　　　　　 指　 香港金腾国际有限公司

汇达公司　　　　　　　　　　 指　 张家港保税区汇达实业有限公司

海南矿业　　　　　　　　　　 指　 海南矿业股份有限公司

五洲新春　　　　　　　　　　 指　 浙江五洲新春集团股份有限公司

南钢嘉华　　　　　　　　　　 指　 南京南钢嘉华新型建材有限公司

南京金腾　　　　　　　　　　 指　 南京金腾钢铁有限公司

鑫源招标　　　　　　　　　　 指　 南京鑫源招标咨询有限公司

金越信息　　　　　　　　　　 指　 江苏金越信息技术有限公司

金恒信息　　　　　　　　　　 指　 江苏金恒信息科技有限公司

复星创富　　　　　　　　　　 指　 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）

复星创泓　　　　　　　　　　 指　 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海钢银　　　　　　　　　　 指　 上海钢银电子商务有限公司

宿迁金鑫　　　　　　　　　　 指　 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

金安矿业　　　　　　　　　　 指　 安徽金安矿业有限公司

金黄庄矿业　　　　　　　　　 指　 安徽金黄庄矿业有限公司

“11南钢债”、“南债暂停”　 指　 南京钢铁股份有限公司2011年公司债券





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《公司法》　　　　　　　　指　 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　　　　指　 《中华人民共和国证券法》

中国证监会　　　　　　　　指　 中国

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