证券代码：600513　　　　证券简称：联环药业　　公告编号：2015-008





　　　　　　　　　江苏联环药业股份有限公司

　　　　　　关于 2014 年年度股东大会的更正公告



　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









一、　　 股东大会有关情况







1. 原股东大会的类型和届次：



2014 年年度股东大会



2. 原股东大会召开日期：2015 年 3 月 18 日





3. 原股东大会股权登记日：





　　　 股份类别　　　 股票代码　　　股票简称　 股权登记日　　最后交易日

　　　　 Ａ股　　　　　600513　　　 联环药业　　2015/3/12　　　　－









二、　　 更正补充事项涉及的具体内容和原因





因工作失误，导致下列事项出错，现进行如下更正

原文

“3、对中小投资者单独计票的议案：5”

更正为

“3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13”

原文

“(一）登记时间：2015 年 3 月 12 日上午 9：00 至下午 5：00”

更正为

“(一）登记时间：2015 年 3 月 17 日上午 9：00 至下午 5：00”





因本次新老网投系统并行期结束后，上海证券交易所老网投系统关闭，股东无法

再通过老系统投票，为避免误导投资者，故删除原文中附件三 ：投资者参加网

络投票的操作流程，新投票系统见上交所相关最新网投文件。









三、　　 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 28 日公告的原股东大会通知





　 事项不变。







四、　　 更正补充后股东大会的有关情况。







1. 现场股东大会召开日期、时间和地点



　 召开日期时间：2015 年 3 月 18 日 9 点 0 分

　 召开地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室



2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。





　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 18 日

　　　　　　　　　　　　至 2015 年 3 月 18 日

　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





3. 股权登记日





　 原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　 《公司 2014 年年度报告》全文及摘要；　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2　　　 《公司 2014 年度董事会工作报告》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

3　　　 《公司 2014 年度监事会工作报告》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

4　　　 《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》；　　　　　　　 √

5　　　 《公司 2014 年度利润分配议案》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

6　　　 《关于董事、监事 2014 年度薪酬的议案》；　　　　　　　　　　　　　　　 √

7　　　 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的议案》；　　　　　　　 √

8　　　 《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》；　　　　　　　　　　　　 √

9　　　 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》；　　　　　　　　　　 √

10　　　《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　 √

累积投票议案

11.00　 选举公司第六届董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应选董事（5）人

11.01　 选举姚兴田先生为公司第六届董事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

11.02　 选举杨 群先生为公司第六届董事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

11.03　 选举钱 霓先生为公司第六届董事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

11.04　 选举吴文格先生为公司第六届董事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

11.05　 选举吕致远先生为公司第六届董事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.00　 选举公司第六届独立董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应选独立董事（3）人

12.01　 选举侯维平先生为公司第六届独立董事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.02　 选举陈玲娣女士为公司第六届独立董事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.03　 选举周建平先生为公司第六届独立董事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

13.00　 选举公司第六届监事（由股东代表担任）；　　　　　　　　　　　　　　应选监事（2）人

13.01　 选举钱振华先生为公司第六届监事；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

13.02　 选举冯国民先生为公司第六届监事　　　　　　　　　　

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