证券代码：600711　　　　证券简称：盛屯矿业　　公告编号：2015-007





　　　　　　　　　 盛屯矿业集团股份有限公司

　　　　关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知



　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









　　　 重要内容提示：





　　　　　股东大会召开日期：2015年2月12日





　　　 股权登记日：2015年2月5日





　　　　　本次股东大会：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统







一、　　　召开会议的基本情况







(一)　　　股东大会类型和届次





　　　　　2015年第一次临时股东大会

　　　　　(二)　　　股东大会召集人：董事会





　　　　　(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



　　　　　　　合的方式





　　　　　(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点





　　　　　　　　　 召开的日期时间：2015年2月12日　下午2 点30 分

　　　　　　　　　 召开地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室



　　　　　(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。





　　　　　　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　　　　　　 网络投票起止时间：自2015年2月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 至2015年2月12日

　　　　　　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

　　　　　股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

　　　　　过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。





　　　　　(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





　　　　　　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

　　　　　　 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则

　　　　　　 》等有关规定执行。









　　　　　二、　　　会议审议事项





　　　　　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A股股东

非累积投票议案

1　　　《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》　　　　　　　　　　　 √

2.00　 《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》　　　　　　　　　　　√

2.01　 发行股票的种类和面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.02　 发行方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.03　 发行对象和认购方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.04　 定价基准日和定价原则　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.05　 发行数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.06　 限售期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.07　 募集资金金额和用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.08　 本次非公开发行前的滚存利润安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.09　 决议的有效期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.10　 上市地点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

3　　　《关于公司非公开发行股票预案的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

4　　　《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》　　　　　　　√

5　　　《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》　　　　　　　　　　　√

6　　　《关于公司与姚雄杰签署<盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行A股　　　　　　　　√

　　　 股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》

7　　　《关于同意公司全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司与深圳市莆金　　　　　　　√

　　　 珠宝首饰有限公司、福建省六六福投资有限公司签署的〈关于深圳市盛

　　　 屯金融服务有限公司之附条件生效增资协议〉的议案》

8　　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事　　　　　　　√

　　　 宜的议案》

9　　　《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　√

10　　 《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划　　　　　　　　　　　√

　　　 （2015-2017年）的议案》

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