山东博汇纸业股份有限公司



2015 年第一次临时股东大会会议材料



　　　　　　（修订）

 博汇纸业　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年第一次临时股东大会会议资料





　　　　　　　　　　　　山东博汇纸业股份有限公司



　　　　　　　　　2015 年第一次临时股东大会会议资料





　　　 一、会议召开时间：

　　　 现场会议时间：2015 年 1 月 30 日下午 2：30

　　　 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为 2015 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　　 通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 1 月 30 日 9:15-15:00。

　　　 二、股权登记日：2015 年 1 月 23 日

　　　 三、现场会议地点：公司二楼第三会议室

　　　 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　　 公司委托上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，本公司股东既可以登陆上海证券交易所交易系统投票平台（通过指

定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投

票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　　 网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司分别于 2015 年 1

月 15 日、2015 年 1 月 28 日在 《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的临 2015-007 号、临 2015-010 号公告。

　　　 五、会议主持人：公司董事长杨延智

　　　 六、会议议程：

　　　 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；

　　　 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；

　　　 3、公司董事长杨延智主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代

理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

　　　 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；

　　　 5、审议以下议案：

序号　　　　　　　　　　　　　议案内容　　　　　　　　　　　　　是否为特别决议

1　　 关于聘请公司 2014 年度财务审计及内控审计机构的议案　　　　　　　 否



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2　 关于修改《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是



3　 关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、 供　　　　　否

　　用蒸汽合同》的议案

　　关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源

4　 热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议　　　　　 否

　　案

5　 关于 2015 年度公司为子公司及子公司为公司提供担保的　　　　　　 否

　　议案

　　6、与会股东发言质询；

　　7、相关人员解释和说明；

　　8、与会股东逐项投票表决；

　　9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；

　　10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；

　　11、监票代表报告汇总后的投票结果；

　　12、主持人宣读会议决议；

　　13、见证律师宣读法律意见；

　　14、主持人宣布散会。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一五年一月二十七日









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议案之一



　　　　　　　　　　关于聘请 2014 年度公司

　　　　　　　　财务审计及内控审计机构的议案



各位股东：



　　经公司审计委员会提议，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司 2014 年度的财务审计机构及内控审计机构，并授权公司经理层根据其工

作内容与其协商确定 2014 年度财务审计及内控审计的报酬。

　　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执

行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能

够满足公司 2014 年度财务审计及内控审计工作的要求。

　　请予以审议。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一五年一月二十七日









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议案之二



　　　　　　　　　 关于修改《公司章程》的议案





各位股东：

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会证监许可[2009]850 号文核准，于 2009 年 9 月 23 日向社会公开发行了 975 万

张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500 万元，存续期限为 5 年。

2009 年 10 月 16 日，经上海证券交易所上证发字[2009]15 号文同意，公司 97,500

万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券

代码“110007”。

　　“博汇转债”自 2010 年 3 月 23 日进入转股期，截至 2014 年 9 月 22 日共有

96,050.10 万元人民币已转换为公司股票，本次到期赎回的本金为 1,449.90 万

元人民币，到期赎回总额为 1,551.393 万元人民币(含税)。公司的注册资本、股

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