证券代码：603688　　　　　　证券简称：石英股份　　公告编号：2015-010



　　　　　　　　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告



　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、　　 股东大会有关情况







1. 原股东大会的类型和届次：



2015 年第一次临时股东大会



2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 6 日





3. 原股东大会股权登记日：2015 年 1 月 30 日





　　　 股份类别　　　股票代码　　　　 股票简称　　　　　　股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　603688　　　　 石英股份　　　　　　2015/1/30





二、　　 更正补充事项涉及的具体内容和原因





　　　根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》

要求，新网投系统自 2015 年 1 月 26 日正式启用。为保障系统平稳运行，设定

2015 年 1 月 26 日—2 月 13 日为新老网投系统并行期。在 2015 年 1 月 25 日前发

出召开股东大会通知，会议在并行期间召开的上市公司，应同步提交“网络投票

数据信息”，因此需要在 2015 年 1 月 26 日后提交并上网披露“股东大会补充公

告”。我公司符合上述要求，因此需要做本次补充公告。

三、　　 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知





　　 事项不变。







四、　　 更正补充后股东大会的有关情况。







1. 现场股东大会召开日期、时间和地点



　　 召开日期时间：2015 年 2 月 6 日 14 点 00 分

　　 召开地点：江苏省东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司

　　 办公楼三楼会议室



2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。





　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 6 日

　　　　　　　　　　　　至 2015 年 2 月 6 日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





3. 股权登记日





　　　 股份类别　　　 股票代码　　　　 股票简称　　　　　股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　603688　　　　　石英股份　　　　　2015/1/30







4. 股东大会议案和投票股东类型





序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　议案名称

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　　关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品　　　　　 √

1

　　的议案

2　 关于修订《公司关联交易制度》部分条款的议案　　　　　　　√

3　 关于修订《公司募集资金专项管理制度》部分条款的议案　　　√

4　 关于修订《公司对外担保制度》部分条款的议案　　　　　　　√







特此公告。







　　　　　　　　　　　　　　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 1 月 27 日









附件 1：上市公司股东参加网络投票操作流程



备注：原网络投票操作流程详见本公司 2015 年 1 月 21 日公告，公告



编号为临 2015-008。

附件 1：





　　　　　　　　上市公司股东参加网络投票操作流程





　　一、 网络投票的投票代码和投票简称

　　　投票代码　　　　　　 投票简称　　　　表决事项数量



　　　 752688　　　　　　　石英投票　　　　　　　　4



　　二、网络投票的操作流程

　　上市公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会

网络投票比照新股申购操作，具体操作流程如下：

　　（一）买卖方向为买入。

　　（二）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表

决的议案，则 1 元代表议案一，2 元代表议案二，依此类推。99

元代表本次股东大会所有议案。

　　多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数

的申报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.01 元代表对议案

组 2 项下的第一个议案，2.02 元代表对议案组 2 项下的第二个

议案，依此类推。2.00 元代表议案组 2 项下的所有议案。

　　（三）申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

　　（四）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序

对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次

申报的，以第一次申报为准。

　　（五）对采用累积投票制的议案，按照相关规定进行操作。



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