大橡塑 2015 年第一次临时股东大会会议资料









　　　　　　 大连橡胶塑料机械股份有限公司





　　　2015 年第一次临时股东大会会议资料









　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 29 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录



2015 年第一次临时股东大会议程 ...................................... 2



关于向大连国投集团借款的议案....................................... 3









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　　　　　　　　　 2015 年第一次临时股东大会议程

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式召开

现场会议召开时间：2015 年 1 月 29 日　　　 下午 14：30

现场会议地点：公司所在地会议室

会议主持：董事长洛少宁先生

会议内容：

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况

二、审议议案：

　　 审议《关于向大连国投集团借款的议案》。

三、股东提问和发言

四、投票表决

　　 （1）推举监票人、计票人

　　 （2）监票小组成员宣读表决票说明

　　 （3）投票表决

　　 （4）监票小组成员宣读表决结果

五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

六、主持人宣读股东大会决议

七、闭会









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　　　　　　　　　　　　　关于向大连国投集团借款的议案



各位股东及股东代表：



　　 为保证公司生产经营需要，补充流动资金，公司与大连市国有资产投资经营集团有限公

司（以下简称“大连国投集团”）签订了借款合同，借款 7000 万元人民币，借款期限一年，

借款年利率 5.94%。



　　 大连国投集团持有我公司 120,579,500 股股份，占公司总股本的 41.53%。根据《股票上

市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重

组。



　　 一、关联方介绍

　　 名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司

　　 注册地址：大连市沙河口区锦绣路 47 号

　　 企业类型：有限责任公司

　　 经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批

的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活

动。

　　 截至 2013 年 12 月 31 日，大连国投集团有限公司经审计的净资产为 582,587.33 万元，

净利润为 64,937.85 万元。

　　 股权结构：





　　　　　　　　　　　　 大连市人民政府国有资产监督管理委员会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%



　　　　　　　　　　　　　　　　 大连装备投资集团有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80%

　　　　　　　　　　　　　 大连市国有资产投资经营集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41.53%



　　　　　　　　　　　　　　　 大连橡胶塑料机械股份有限公司



　　 自本次关联交易为止，向大连国投集团的借款余额为 86,000,000 元。





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　　 二、关联交易协议的主要内容



　　 公司向大连国投集团借款 7000 万元，借款期限一年，借款年利率 5.94%。



　　 三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况



　　 本次关联交易保障了公司生产经营的资金需求，有利于公司的可持续发展，符合公司和

全体股东的利益。



　　 请各位股东审议。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大连橡胶塑料机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 1 月 29 日









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