江苏汇鸿股份有限公司

　　　未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划



　　江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏汇鸿国际集团有限公

司（以下简称“汇鸿集团”）的股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏

汇资管”）发行股份吸收合并汇鸿集团（以下简称“本次重组”），为进一步完善

和健全本次重组完成后公司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持

续、稳定、科学和透明性，维护公司中小投资者权益。根据中国证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》相关要求，公司董事会制订了《公司未来三年（2015 年-2017

年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：



　　一、本规划制定的前提及原则

　　本规划履行的前提为本次重组方案获得证监会核准并实施完毕。

　　本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的

合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。



　　二、公司制定本规划考虑的因素

　　本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成

本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流

量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，

平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。



　　三、重组完成后公司未来三年（2015 年-2017 年）的具体股东回报规划

　　1、分配方式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现

金分红。

　　2、公司利润分配的最低分红比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期

发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润

应不低于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司最近三年以现金方式累计分

配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十，具体分红比例由



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公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审

议决定。

　　3、未来三年（2015 年-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金

及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股

票股利方式进行利润分配。

　　4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红

比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。



　　　 四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制



　　公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事

会据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发

展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、

独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审

议。

　　公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情

况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批

准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

　　董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、

条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大

会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股

东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心

的问题。

　　本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏汇鸿股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一五年一月二十三日









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