证券代码：600737　　　　　证券简称：中粮屯河　　 公告编号：2015-003 号







　　　　　　 中粮屯河股份有限公司第七届董事会

　　　　　　　　　 第十八次会议决议公告



　　　　　　　　　　　　　　　 特别提示



　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







　　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的



通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2015 年 1 月 22 日以通讯



方式召开，应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。会议的召开符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



　　　 一、审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》。



　　　 本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于预计 2015 年



度日常关联交易的公告》。



　　此议案尚需公司股东大会批准。



　　本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，孙彦敏董事回避表决。



　　二、审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。



　　根据昌吉城市规划的调整，公司注册地址暂搬迁至中粮屯河股份有限公司昌



吉糖业分公司办公地，注册地由“新疆昌吉市乌伊东路 333 号”变更为“新疆昌



吉市乌伊西路（西郊 312 国道南侧）”，具体地址以工商局办理工商变更手续后为



准。



　　公司章程关于住所地条款也需要相应修改。



　　此议案尚需公司股东大会批准。



　　本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于子公司 Tully 糖业公司购买车厢的议案》。



　　Tully 糖业公司位于澳大利亚昆士兰州，建于 1925 年，压榨甘蔗能力为 240



万吨，是澳大利亚第四大糖业公司。2013 年 Tully 糖业公司正式成为公司全资



子公司。



　　目前 Tully 糖业公司拥有总长度 300 公里的甘蔗运输铁路网络，需 1600 个



车厢保证整个运输网络的及时周转，目前 Tully 糖业公司部分车厢磨损锈蚀严



重，运行不稳定，一旦有部分车厢损坏，将对整体调拨和周转造成严重的影响。



　　鉴于此，为确保 Tully 糖业公司正常运营，Tully 糖业公司拟计划在未来 4



年内，陆续购买约 500 个甘蔗车厢，合计约 4000 万元人民币。



　　本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　四、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。



　　公司董事会拟定于 2015 年 2 月 10 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。



　　本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于召开 2015 年



第一次临时股东大会的公告》。



　　本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　特此公告。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中粮屯河股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一五年一月二十二日



查看公告全文...