证券代码：600068　　　　　 股票简称：葛洲坝　　　　 编号：临 2015-004





　　　　　　　　　 中国葛洲坝集团股份有限公司

　　　　　　 2015 年第一次临时股东大会决议公告





　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。





　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决提案的情况；

　　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。





　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2015 年 1 月 16 日上午 9:00

　　网络投票时间：2015 年 1 月 16 日上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至

15:00

　　（二）现场会议召开地点

　　武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）本次股东大会由公司董事会召集，和建生董事主持，会议的召

开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。









　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　（五）出席会议的股东和代理人人数



出席会议的股东及股东代理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,014,848,362

占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43.76

1.网络投票出席会议的股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73,669,352

占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.60

2.现场投票出席会议的股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,941,179,010

占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42.16

3.参加投票的中小股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 81,433,323

占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.04

　　　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　　　二、提案审议及表决情况

　　　　本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式逐项表决，表决通过

　下列议案：

　　　　（一） 议题 1 和议题 2 的表决结果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占出席会议全 其中，中小　　 占出席会议中小

序号　　　　　　 议案内容　　　　　同意票数（股） 体股东所持股 投资者选举　　 投资者所持股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份的比例（%） 票数（股）　　　的比例（%）



　1　　 关于公司董事会换届的议案

1.01　　　　　　　　　 聂　 凯　　1,941,268,779　　 96.35　　　7,853,740　　　　　9.64



1.02　　　 董　　　　　付俊雄　　 1,941,268,777　　 96.35　　　7,853,738　　　　　9.64



1.03　　　 事　　　　　和建生　　 1,941,268,777　　 96.35　　　7,853,738　　　　　9.64



1.04　　　　　　　　　 段秋荣　　 1,941,268,777　　 96.35　　　7,853,738　　　　　9.64



1.05　　　 独　　　　　丁原臣　　 1,941,268,777　　 96.35　　　7,853,738　　　　　9.64



1.06　　　 立　　　　　张志孝　　 1,941,268,777　　 96.35　　　7,853,738　　　　　9.64



1.07　　　 董　　　　　原大康　　 1,941,268,777　　 96.35　　　7,853,738　　　　　9.64



1.08　　　 事　　　　　徐京斌　　 1,941,268,779　　 96.35　　　7,853,740　　　　　9.64



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占出席会议全 其中，中小　　　　　 占出席会议中小

序号　　　　　　议案内容　　　　　　　同意票数（股） 体股东所持股 投资者选举　　　　　 投资者所持股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份的比例（%） 票数（股）　　　　　　的比例（%）



1.09　　　　　　　　　　　 翁英俊　　 1,941,268,780　　　　　96.35　　　　7,853,741　　　　　　9.64



2　　　关于公司监事会换届的议案

2.01　　　　　　 汤

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