证券代码：600487　　　　　　　股票简称：亨通光电　 公告编号：2015-010 号



　　　　　　　　　　　　江苏亨通光电股份有限公司

　　　　　 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





　　　 重要内容提示：

　　●　　股东大会召开日期：2015 年 2 月 2 日

　　●　　股权登记日：2015 年 1 月 28 日

　　●　　现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100 号公司会

议室

　　●　　本次会议提供网络投票





　　　 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会

第三十五次会议决议，决定于 2015 年 2 月 2 日召开公司 2015 年第一次临时股东

大会，现将会议有关事项通知如下：



　　　 一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　2015 年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人

　　公司董事会

　　（三）会议召开的日期、时间

　　现场会议时间:2015 年 2 月 2 日（星期一）下午 14:30；

　　网络投票时间：2015 年 2 月 1 日下午 15:00 至 2015 年 2 月 2 日下午 15:00。

　　（四）会议的表决方式

　　　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通

过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

　　（五）会议地点

　　江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100 号公司会议室。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　 二、会议审议事项

序号　　　　　　　　　　　　　　 议　 案　　　　　　　　　　　　 报告人

　　　　《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏

　　　　条件的议案》

　　　　《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏

　　　　案》

　　　　发行股份及支付现金购买资产并委托表决权



2.01　 本次交易的标的资产及表决权委托　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.02　 本次交易标的的资产作价方式及支付　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.03　 发行股份的种类和面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.04　 发行方式及发行对象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.05　 发行价格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.06　 发行数量及支付现金数额　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.07　 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任　　　　　　　　 高安敏



2.08　 锁定期安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.09　 标的资产过渡期损益归属　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.10　 滚存未分配利润的安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.11　 上市地点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.12　 本次发行决议有效期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



　　　　募集配套资金



2.13　 发行方式及发行对象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.14　 发行股份的种类和面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.15　 发行价格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.16　 发行数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



2.17　 锁定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏







　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　2.18　　滚存未分配利润的安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



　2.19　　募集资金用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



　2.20　　上市地点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



　2.21　　本次发行决议有效期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高安敏



　3　　　 《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》　　　　　　　　 高安敏

　　　　　《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题

　4

　　　　　的规定第四条规定的议案》

　　　　　《关于<江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资

　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高安敏

　　　　　产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　　　　《关于公司与电信国脉 130 名股东签订附生效条件的<发行股份

　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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