证券代码：601800　　　　证券简称：中国交建　　　　　公告编号：临 2015-005









　　　　　　　　　 中国交通建设股份有限公司

　　　　　 第三届董事会第十一次会议决议公告





　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事



保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容



的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







　　本公司第三届董事会第十一次会议通知于 2015 年 1 月 5 日以书面形式发出，



会议于 2015 年 1 月 15 日以现场方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 6 名，



执行董事傅俊元先生授权委托执行董事陈奋健先生代为表决，独立董事黄龙先生



授权委托独立董事吴振芳先生代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会



议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，



会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。



　　会议审议通过《关于中国港湾收购香港海事建设有限公司的议案》，并形成



了如下决议：



　　同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）以相



关评估值溢价 8%，即 254 万美元收购香港海事工程有限公司持有的香港海事建



设有限公司（以下简称香港建设公司）30%股权。



　　香港建设公司于 2007 年 8 月 9 日在香港注册成立，注册资本金为 100 万港



币，香港疏浚有限公司（中国港湾全资子公司香港振华工程有限公司所属的全资





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子公司）持股 70%，香港海事工程有限公司持股 30%。香港建设公司专门从事



疏浚项目施工。收购完成后，香港建设公司将成为中国港湾实质控制的全资子公



司。



　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



　 特此公告。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国交通建设股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 17 日









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