内蒙古君正能源化工股份有限公司



2015 年第一次临时股东大会会议资料









　　 二○一五年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　 录



内蒙君正 2015 年第一次临时股东大会会议议程...................................................... 3



一、关于《内蒙古君正能源化工股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》

及其摘要的议案............................................................................................................ 5



二、关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案................................ 6



三、关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案.................................................... 8



四、关于公司与华润股份有限公司、华润（集团）有限公司签署《产权交易合同》

的议案............................................................................................................................ 9



五、关于内蒙古君正化工有限责任公司与宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一

钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、中海石油投资控股有限公司签署《产

权交易合同》的议案.................................................................................................. 10



六、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行

为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案 .......................... 11



七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案.............. 13









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　　　　　　　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　　　　　　 2015 年第一次临时股东大会会议议程





会议时间：2015年1月21日（星期三）13:00

会议地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工

　　　　　有限公司311会议室

会议议程：

　一、主持人宣布会议开始；

　二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；

　三、确定监计票人（两名股东代表，一名监事）；

　四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：



序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　审议事项



　　　　关于《内蒙古君正能源化工股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及

　1

　　　　其摘要的议案



　2　　 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案



　3　　 关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案



　　　　关于公司与华润股份有限公司、华润（集团）有限公司签署《产权交易合同》

　4

　　　　的议案



　　　　关于内蒙古君正化工有限责任公司与宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一



　5　　 钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、中海石油投资控股有限公司签



　　　　署《产权交易合同》的议案



　　　　关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行

　6

　　　　为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案



　7　　 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案





　五、股东对会议议案进行投票表决；

　六、由监票人宣布表决结果；

　七、宣读股东大会决议；



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八、宣读法律意见书；

九、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；

十、宣布大会结束。









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议案一：





　　　　　　 关于《内蒙古君正能源化工股份有限公司

　　 重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要的议案



各位股东：

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）、《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》2014 年修订）

等相关要求，公司就本次重大资产购买编制了《内蒙古君正能源化工股份有限公

司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，并经公司第三届董事会第五次会议

审议通过。

　　根据上海证券交易所出具的《关于对重大资产重组预案的审核意见函》（上

证公函【2015】0001 号）的相关要求，公司对重组报告书部分内容进行了修订，

并于 2015 年 1 月 6 日披露了《内蒙古君正能源化工股份有限公司重大资产购买

报告书（修订稿）》及其摘要，现提请股东大会审议。

　　《内蒙古君正能源化工股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其

摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。









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议案二：





　　　　　　　　　　　　关于公司重大资产购买

　　　　　　　　　符合相关

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