浙江诺力机械股份有限公司　　　　　　　　招股说明书









　　　浙江诺力机械股份有限公司

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd

　　　　　　 （浙江省长兴经济开发区经一路）









　　首次公开发行股票招股说明书







　　　　　　　　　　　　保荐人（主承销商）









（广州市天河区天河北路 183－187 号大都会广场 43 楼）









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　　　　　　　　　　　　　　　 本次发行简况

发行股票类型：　　　人民币普通股（A 股） 每股面值：　　　　　 1.00 元



　　　　　　　　　　本次发行数量不超过 2,000 万股，全部为公开发行新股，不安

发行股数：

　　　　　　　　　　排公司股东公开发售股份



发行日期：　　　　　2015 年 1 月 14 日　 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所



每股发行价格　　　　18.37 元



发行后总股本：　　　不超过 8,000 万股



　　　　　　　　　　　　　1、公司股东丁毅、丁韫潞、毛英承诺：自公司股票上市之

　　　　　　　　　　日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持

　　　　　　　　　　有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部

　　　　　　　　　　分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金

　　　　　　　　　　转增等）

　　　　　　　　　　　　　2、公司其他自然人股东谭火林等 20 人承诺：自公司股票

　　　　　　　　　　上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间

　　　　　　　　　　接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购

本次发行前股东 该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公

所持股份的流通 积金转增等）

限制以及自愿锁　　　　　　3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东丁毅、丁韫

定的承诺：　　　　　潞、毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、刘杰、陈黎升、

　　　　　　　　　　王建明、钟锁铭同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每

　　　　　　　　　　年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个

　　　　　　　　　　月内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月

　　　　　　　　　　内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司

　　　　　　　　　　股票总数的比例不超过 50%

　　　　　　　　　　　　　4、公司控股股东及担任公司董事、高级管理人员的股东丁

　　　　　　　　　　毅、丁韫潞、毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、钟锁

　　　　　　　　　　铭同时承诺：





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　　　　　　　　　　　　①其所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持

　　　　　　　　　价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原

　　　　　　　　　因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复

　　　　　　　　　权处理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价

　　　　　　　　　　　　②公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价

　　　　　　　　　（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进

　　　　　　　　　行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处

　　　　　　　　　理, 下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于

　　　　　　　　　发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月



保荐人（主承销商）：　　　　　　　　　 广发证券股份有限公司



招股说明书签署日期：　　　　　　　　　 2015 年 1 月 12 日









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　　　　　　　　　　　　　　 发行人声明



　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投

资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

　　若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司

将依法回购首次公开发行的全部新股。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。









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