证券代码：600401　　　　　证券简称： 海润光伏　　　　公告编号：临2015-007



　　　　　　　　　 海润光伏科技股份有限公司

　关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案暨

　召开 2015 年第一次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



　　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 31 日在上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：临 2014-200），定于 2015 年 1 月 16 日召开 2015 年第一次

临时股东大会。

　　公司因工作安排原因，考虑到公司实际情况，将公司 2015 年第一次临时股

东大会延期召开。原 2015 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2015 年

1 月 16 日下午 14：30，网络投票时间为 2015 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；延期后的 2015 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为

2015 年 1 月 21 日下午 14：30，网络投票时间为 2015 年 1 月 21 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00，股东大会股权登记日不变。

　　2015 年 1 月 8 日，公司董事会接到公司股东杨怀进先生（持有公司股份数

138,127,674 股 ，占公司总股本的 8.77%）发来的《关于公司为全资子公司江

阴鑫辉太阳能有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司融资租赁业务

提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担

保的议案》、《关于公司为控股子公司武威海润光伏科技有限公司提供担保的议

案》提交至公司 2015 年第一次临时股东大会审议，该议案已经公司第五届董事

会第四十三次（临时）会议审议通过，详情请见公司 2015 年 1 月 10 日刊登在

上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司江阴鑫

辉太阳能有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2015-2）、《海润光伏科技股

份有限公司关于为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司融资租赁业务提供担

保的公告》（公告编号：临 2015-3）、《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子



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公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2015-4）、

《海润光伏科技股份有限公司关于为控股子公司武威海润光伏科技有限公司提

供担保的公告》（公告编号：临 2015-5）。

　　　董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和

《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015 年第

一次临时股东大会审议。

　　　除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通

知》中列明的其他事项均未发生变更。现将公司召开 2015 年第一次临时股东大

会具体事项重新通知如下：

　　　（一）召开会议基本情况

　　　1、会议召集人：公司董事会

　　　2、会议时间：

　　　　 现场会议召开时间：2015年1月21日下午14:30

　　　　 网络投票时间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　　3、股权登记日：2015年1月12日

　　　4、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光

伏科技股份有限公司行政楼五楼

　　　5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过

上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　　7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公

告时间为2015年1月12日。

　　　（二）会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否为特别

序号　　　　　　　　　　　　　　　议案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决议事项

　1　　 《关于为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》　　　　　　　否

　2　　 《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》　　　　　　否



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　 《关于公司为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司提供担保

　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否

　　　　 的议案》

　　　　 《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司融资租

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否

　　　　 赁业务提供担保的议案》

　　　　 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供

　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否

　　　　 担保的议案》

　　　　 《关于公司为控股子公司武威海润光伏科技有限公司提供担

　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否

　　　　 保的议案》



　　　 （三）会议出席对象

　　　1、截止2015年1月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委

托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表

等。

　　　 （四）登记方法

　　　1、登记方式：股东可

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