股票代码：600436　　　　　　　　 股票简称：片仔癀









　　　漳州片仔癀药业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料









　　　　　　　　　 福建漳州

　　　　　　　二 O 一五年一月十四日

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　　　　　　2015 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明



各位股东及股东代表：

　　　 根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，

公司 2015 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

一、　　　　 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会

议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、　　　　 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工

作人员的许可。

三、　　　　 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股

东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权

益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、　　　　 要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可

发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主

持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东

发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、　　　　 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，

在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

六、　　　　 本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表

以记名投票的方式进行表决。

七、　　　　 出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、　　　　 本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果

按股份数清点计算。

九、　　　　 本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人

各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对

投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、　　　　 监票组的职责：

1、　　　　　负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2、　　　　　统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3、　　　　　计算表决议案的得票数及所代表的股份数；



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4、　　　　　宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。

十一、　　　 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”

或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、　　　 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无

法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票

处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、　　　 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、　　　 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出

具法律意见书。







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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会

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　　　　　　　　　　 2015 年第一次临时股东大会会议议程



　　　 时间：2015 年 1 月 14 日（星期三）下午 2：30

　　　 地点：片仔癀大厦二十四楼会议室

　　　 主持人：董事长刘建顺先生

　　　 一、 宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表

　　　 的股份数

　　　 二、 宣布会议开幕

　　　 三、 进入会议议程

　　（一）　　　 宣读议案

　　　 议案一：审议《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》；

　　（二）　　　 股东发言

　　（三）　　　 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

　　（四）　　　 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

　　（五）　　　 监事点票、股东代表监票、工作人员计票

　　（六）　　　 主持人宣读表决结果

　　（七）　　　 宣读会议决议

　　（八）　　　 律师宣读法律意见书

　　（九）　　　 与会董事签署会议决议及会议记录

四、　　　　 宣布会议闭幕，散会









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议案一

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　　　　　　　　　　关于对外投资暨关联方交易的议案



各位股东、股东代表：

　　　本公司在漳州市南靖县高新技术区征用工业用地 1000 亩用于建设片仔

癀产业园，同时配套 70 亩商业用地（以基准地价招标）用于为职工建造商

品房。其中：大部分商品房按不高于完全建筑成本出售给职工，储备一部分

商品房供本公司引进人才使用（专家楼、博士楼及新聘员工）。

　　　鉴于本公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司（更名前为“漳州市九

龙江建设有限公司”）（以下简称“九龙江公司”）具备经营房地产开发经营

权，本公司拟与九龙江公司共同投资合作设立项目公司（项目公司暂定名“九

龙江房地产开发公司”），对该 70 亩商业用地进行合作开发建设，注册资本

1,000 万元，其中：九龙江公司投资

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