证券代码：600598　　　　证券简称：*ST 大荒　　　 公告编号：2015-005





　　　　　　　 黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　　　 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知



　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



　　　重要内容提示：

　　　　　会议召开时间：2015 年 1 月 23 日下午 14：00

　　　　　会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室

　　　　　股权登记日：2015 年 1 月 15 日

　　　　　会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　　　　是否提供网络投票：是





　　　一、召开会议的基本情况

　　　（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　　　（二）股东大会的召集人：黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　　（三）会议召开的日期、时间

　　　1、现场会议召开时间：2015 年 1 月 23 日下午 14：00

　　　2、网络投票时间：2015 年 1 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 23 日下午

15:00。

　　　（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中

国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

　　　（五）股权登记日：2015年1月15日

　　　（六）会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

　　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否为特别决

序号　　　　　　　　　　　　　　 提议内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议事项



　1　　　关于计提资产减值准备的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否





　　　本议案已经公司第六届董事会第二十次会议（临时）审议通过，相关公告刊

登于 2015 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



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　　　 三、会议出席对象

　　（一）本次股东大会股权登记日为 2015 年 1 月 15 日，所有于股权登记日当

天下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　　 四、会议登记方法

　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。

　　（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账

户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、

营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会

议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、

身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行

登记，也可以于 2015 年 1 月 20 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席

会议时凭上述资料签到。

　　（二）登记时间：2015 年 1 月 20 日(上午 9:30－11:30，下午 13:30－16:00)。

　　（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司董事会工作

部。

　　　 五、投资者参加网络投票程序事项

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统

对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　（一）本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月22日15：00至2015年1

月23日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上

述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　　（二）投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国

结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/

名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名

及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字

校验号码；

　　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委





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托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、

购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报

盘指令；

　　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券

账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同

属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一

码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业

部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；

或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公

司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可

通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站

（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-

投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　（三）同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议者交通费、食宿费自理。

　　（二）会议联系方式：

　　通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司董事会工作部

　　邮政编码：150090

　　电

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