证券代码：600008　　　　 证券简称：首创股份　　　　公告编号：临2015－006







　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司

关于召开公司 2015 年度第二次临时股东大会的通知





　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







　　重要内容提示



　　　　会议召开时间：2015 年 1 月 26 日（星期一）上午 9：30



　　　　股权登记日：2015 年 1 月 19 日



　　　　会议召开地点：北京新大都饭店



　　　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合







　　本公司第六届董事会 2015 年度第一次临时会议于 2015 年 1 月 6 日在北京召



开，会议决定召开公司 2015 年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：



　　一、会议时间



　　现场会议时间：2015 年 1 月 26 日（星期一）上午 9：30



　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015 年 1 月 26 日上午



9:30～11:30，下午 13:00～15:00。



　　二、 会议地点



　　现场会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）



　　网络投票平台：上海证券交易所交易系统



　　三、会议召集人



　　北京首创股份有限公司董事会



　　四、会议表决方式



　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1-

　　现场投票和网络投票相结合



　　五、 会议内容



　　1、审议《关于首创（香港）有限公司开展 BCG NZ Investment Holding Limited



公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》



　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股



东大会的会议资料将不迟于 2015 年 1 月 16 日（星期五）在上海证券交易所网站



刊登。



　　六、出席会议对象



　　1、截至 2015 年 1 月 19 日（股权登记日）收市时在中国证券登记结算有限



责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均



有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以



委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投



票时间参加网络投票。



　　2、公司董事、监事及高级管理人员。



　　3、公司董事会聘请的见证律师。



　　七、现场登记及出席会议方法



　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡



等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户



卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件



（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司



办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），



信函、传真以登记时间内公司收到为准。



　　2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有



限公司董事会办公室。



　　3、登记时间：2015 年 1 月 20 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。



　　八、其他事项



　　1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理







　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2-

2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层



3、邮政编码：100028



4、联系电话：010-64689035



5、联系传真：010-64689030







特此公告。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 6 日









附件：



1、股东授权委托书样式



2、网络投票操作流程







报备文件：



经与会董事签字确认的董事会决议









　　　　　　　　　　　　　　 -3-

附件 1：

　　1、个人股东授权委托书样式

　　兹委托_______先生/女士代表本人出席北京首创股份有限公司2015年度第

二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　（1）对召开股东大会通知公告所列第（　　　 ）项议题投赞成票；

　（2）对召开股东大会通知公告所列第（　　　 ）项议题投反对票；

　（3）对召开股东大会通知公告所列第（　　　 ）项议题投弃权票；





委托人签名　　　　　　　　　　　委托人身份证号

委托人股东帐号　　　　　　　　　委托人持股数　　　　　　　　　　　　 股

受托人签名　　　　　　　　　　　受托人身份证号

委托日期：　　　 年　 月　 日



（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）





　　2、法人授权委托书样式

　　兹委托______先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2015年度第

二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　（1）对召开股东大会通知公告所列第（　　　　　）项议题投赞成票；

　　（2）对召开股东大会通知公告所列第（　　　　　）项议题投反对票；

　　（3）对召开股东大会通知公告所列第（　　　　　）项议题投弃权票；





委托人名称　　　　　　　　　　　委托人营业执照

　　　　　　　　　　　　　　　　 注册号

委托人股东帐号　　　　　　　　　委托人持股数　　　　　　　　　　　　 股

受托人签名　　　　　　　　　　　受托人身份证号

委托日期：　　　 年　 月　 日



委托人法定代表人（签字并加盖公章）

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）







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附件 2：

　　　　　　　　　　　　　　投资者参加网络投票的操作流程

　　　投票起止时间：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投

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