证券代码：600008　　　　证券简称：首创股份　　　　 公告编号：临2015－003







　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司

　　　　　　　　　 对外投资暨关联交易公告



　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







　　一、关联交易概述



　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年度第一次



临时会议审议通过了《关于北京水星投资管理有限责任公司投资北京首创金融资



产交易信息服务股份有限公司的议案》，同意公司下属全资子公司北京水星投资



管理有限责任公司（以下简称“水星投资”）与北京首都创业集团有限公司（以



下简称“首创集团”）、北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）、北



京市农业投资有限公司（以下简称“农业投资”）、首正德盛资本管理有限公司（以



下简称“首正德盛”）、首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业”）、首创经



中（天津）投资有限公司（以下简称“首创经中”）、东华软件股份公司（以下简



称“东华软件”）、嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“首金合



益”）共同成立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司（公司名称以最终



工商注册为准）（以下简称“首金所”），该公司注册资金 20,000 万元，其中水星



投资拟出资 2,000 万元，持股比例为 10%。



　　鉴于本次交易对方首创集团为公司控股股东，持有公司 59.52%股权，交易



对方首创担保、农业投资、首正德盛、首创置业、首创经中为集团下属公司，因



此本次交易构成关联交易。董事刘晓光、王灏、刘永政、苏朝晖因在首创集团任



职，为本次交易的关联董事，已在董事会审议过程中回避表决，其他非关联董事



一致审议通过本次交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。



　　本次交易的实施及相关协议的签署未构成公司重大资产重组事项。







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　　二、关联方介绍和关联关系



　　（一）首创集团：为公司控股股东，持有公司 59.52%股权，为本次交易的



合资方之一。注册资本：人民币 330,000 万元；法定代表人：刘晓光；主营业务



为集团所属企业的管理研究、企业管理咨询、投资咨询、技术服务等。首创集团



截至 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额 1,294.54 亿元、净资产 330.22 亿元。



　　（二）首创担保：首创集团下属公司，为本次交易的合资方之一，为本次交



易的关联方。注册资本：人民币 100,230.8 万元；法定代表人：马力；主营业务：



融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、与担保业务有关的融资咨询、财务



顾问等中介服务。首创担保截至 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额 36.52 亿



元、净资产 24.22 亿元。



　　（三）农业投资：首创集团下属公司，为本次交易的合资方之一，为本次交



易的关联方。注册资本：人民币 280,000 万元；法定代表人：于仲华；主营业务：



项目投资；投资管理；投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；物业管理；



冷藏储存服务；销售农副产品、畜产品、苗木、花卉、机械机具、钢材、建筑材



料、计算机软硬件及网络通讯器材；畜禽收购、养殖（种畜禽除外）；种植农作



物、林木、果树；设备租赁。农业投资截至 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总



额 30.22 亿元、净资产 28.74 亿元。



　　（四）首正德盛：首创集团下属公司，为本次交易的合资方之一，为本次交



易的关联方。成立于 2014 年 7 月 23 日，注册资本：人民币 5,000 万元；法定代



表人：何峰；主营业务：投资管理；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、



查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计



报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。首正德盛截至 2014 年 11



月 30 日未经审计的资产总额 0.5 亿元、净资产 0.5 亿元。



　　（五）首创置业：首创集团下属公司，为本次交易的合资方之一，为本次交



易的关联方。注册资本：人民币 202,796 万元；法定代表人：刘晓光；主营业务：



房地产开发；销售、出租自有商品房；房地产信息咨询服务；物业管理；房地产



展览展示；酒店管理；旅游信息咨询。首创置业截至 2013 年 12 月 31 日经审计



的资产总额 561.91 亿元、净资产 162.28 亿元。





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　　（六）首创经中：首创集团下属公司，为本次交易的合资方之一，为本次交



易的关联方。注册资本：人民币 10,000 万元；法定代表人：刘晓光；主营业务：



以自有资金对基础设施、城市建设、商业贸易、科技研发、公共服务、房地产业



进行投资与管理；项目投资咨询服务。首创经中截至 2013 年 12 月 31 日经审计



的资产总额 1.16 亿元，净资产 0.99 亿元。



　　（七）东华软件：为本次交易的合资方之一。注册资本：人民币 151,114



万元；法定代表人：薛向东；主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术



推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、



公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自



动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进



出口、技术进出口、代理进出口。东华软件截至 2013 年 12 月 31 日经审计的资



产总额 60.1 亿元、净资产 37.14 亿元。



　　（八）首金合益：为本次交易的合资方之一。成立于 2014 年 12 月 8 日，法



定代表人：姜良志；注册资本：人民币 1,600 万元；主营业务：实业投资，投资



管理。



　　（九）水星投资：公司全资子公司，为本次交易的合资方之一。注册资本：



人民币 40,000 万元；法定代表人：于丽；主营业务：投资与资产管理。水星投



资截至 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额 35.37 亿元、净资产 8.15 亿元。



　　本次交易对方首创集团为公司控股股东，持有公司 59.52%股权，交易对方



首创担保、农业投资、首正德盛、首创置业、首创经中为集团下属公司，根据《上



海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。







　　　 三、

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