股票代码：600549　　　　　　 股票简称：厦门钨业　　　公告编号：临-2015-001









　　　　　　　　　　　　　厦门钨业股份有限公司

　　　　　　　　2015 年第一次临时股东大会决议公告



　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





　　　 一、重要提示

　　　 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

　　　 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　　　 二、会议召开情况

　　　 1、召开时间：

　　　 现场会议时间：2015 年 1 月 6 日 14:00。



　　　　网络投票时间：2015 年 1 月 6 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。



　　　 2、现场会议召开地点：公司总部 1 号会议室（地址：厦门市湖滨南路 619 号 16

层）

　　　 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　　 4、召集人：公司董事会

　　　 5、主持人：董事长刘同高先生

　　　 6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　　 出席会议的股东及授权代表人数为 10 人，代表股份 411,564,229 股，占公司总股

本的 49.47%。其中，出席现场会议并参与投票的股东及授权代表人数 3 人，代表股份

336,986,947 股，占公司总股本的 40.50%；参加网络投票的股东人数 7 人，代表股份

74,577,282 股，占公司总股本的 8.96%。



　　　 公司在任董事 6 人，出席 4 人，山田正二、张榕董事因公务未能出席；公司在任监



事 6 人，出席 2 人，颜四清、吴大云、中村泉、陈庆东监事因公务未能出度；董事会秘



书许火耀先生及部分高管出席了会议。

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　　四、提案审议和表决情况

　 本次股东大会逐项审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了各项

议案，各项议案具体表决结果如下：

　 一、会议选举黄长庚、陈建业、石力开为公司第六届董事会非独立董事。

　 具体表决结果：

　　　　　　　议案　　　　　　　　　投票权数　　　　　　　　是否通过

选举董事　　　　　　　　　　　　　　　——

　　黄长庚　　　　　　　　　　　　 411,497,390　　　　　　　　 是

　　陈建业　　　　　　　　　　　　 411,497,390　　　　　　　　 是

　　石力开　　　　　　　　　　　　 411,497,390　　　　　　　　 是

　 其中中小投资者（持有公司股份低于 5%的股东）单独计票表决情况为：

　　　　　　　　　　 议案　　　　　　　　　　　　投票权数

　 选举董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——

　　　　 黄长庚　　　　　　　　　　　　　　　　　2,369,269

　　　　 陈建业　　　　　　　　　　　　　　　　　2,369,269

　　　　 石力开　　　　　　　　　　　　　　　　　2,369,269





　 上述选举采用累积投票制。

　 二、会议选举庄志刚、陈光鸿、高勃为公司第六届监事会非职工董事。

　 具体表决结果：

　　　　　　　议案　　　　　　　　　投票权数　　　　　　　　是否通过

选举监事　　　　　　　　　　　　　　　——

　　庄志刚　　　　　　　　　　　　 411,497,390　　　　　　　　 是

　　陈光鸿　　　　　　　　　　　　 411,497,390　　　　　　　　 是

　　高　 勃　　　　　　　　　　　　411,497,390　　　　　　　　 是



　 其中中小投资者（持有公司股份低于 5%的股东）单独计票表决情况为：

　　　　　　　　　　 议案　　　　　　　　　　　　投票权数

　 选举监事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——

　　　　 庄志刚　　　　　　　　　　　　　　　　　2,369,269

　　　　 陈光鸿　　　　　　　　　　　　　　　　　2,369,269





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　　　 高　　勃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,369,269





　 上述选举采用累积投票制。





　 三、会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　同意票数　　　　同意比例　　反对票数　 反对比例　　　　 弃权票　　　弃权比例　　是否通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数

411562129 股　　　 99.99%　　　　0　　　　　　　0%　　　　 2100　　　　0.01%　　　　 是

　　其中中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

同意票数　　同意比例　　　反对票数　　反对比例　　　弃权票数　　弃权比例

2434008股　　　 99.91%　　　　0　　　　　 0%　　　　　　2100　　　　0.09%



　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份

总数的2/3以上通过。

　 四、会议审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　同意票数　　　　同意比例　　反对票数　 反对比例　　　　 弃权票数　　 弃权比例

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