株洲旗滨集团股份有限公司







　　　 章　 程

　　　　　　　　　　　　　目　 录





第一章 总则 ........................................... 3

第二章 经营宗旨和范围 ................................. 4

第三章 股　 份 ......................................... 4

　第一节 股份发行 ..................................... 4

　第二节 股份增减和回购 ............................... 5

　第三节 股份转让 ..................................... 6

第四章 股东和股东大会 ................................. 7

　第一节 股东 ......................................... 7

　第二节 股东大会的一般规定 ........................... 9

　第三节 股东大会的召集 .............................. 12

　第四节 股东大会的提案与通知 ........................ 14

　第五节 股东大会的召开 .............................. 15

　第六节 股东大会的表决和决议 ........................ 18

第五章 董事会 ........................................ 21

　第一节 董事 ........................................ 21

　第二节 董事会 ...................................... 24

第六章 总裁及其他高级管理人员 ........................ 27

第七章 监事会 ........................................ 30

　第一节 监事 ........................................ 30

　第二节 监事会 ...................................... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计................... 32

第一节 财务会计制度 .................................. 32

第二节 内部审计 ...................................... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ............................ 36

第九章 通知 .......................................... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............. 38

　第一节 合并、分立、增资和减资 ...................... 38

　第二节 解散和清算 .................................. 39

第十一章 修改章程 .................................... 40

第十二章 附则 ........................................ 40









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　　　　　　　　　　　　　　　　第一章　　　 总则





　　第一条 为维护株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的

合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

法》”)和其他有关规定, 制订本章程。

　　第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　　公司由株洲旗滨玻璃集团有限公司的全体股东共同以发起方式设立的股份有限公司,

在株洲市工商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照，营业执照号码为：

430200000033448。

　　第三条 公司于 2011 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准, 首次向社会公

众公开发行人民币普通股 16,800 万股, 并于 2011 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。

　　第四条 公司注册名称：

　　中文名称:　 株洲旗滨集团股份有限公司

　　英文名称:　 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd.

　　第五条 公司住所: 株洲市石峰区石峰头居委会。邮政编码:412005

　　第六条 公司注册资本为人民币 83,911.57 万元。

　　第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

　　第八条 公司的法定代表人为董事长。

　　第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、监事、

总裁和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程, 股东可以起诉股东, 股

东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以

起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

　　第十一条　　本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、董事会秘书、财务

总监、技术研发总监、人力资源总监以及董事会认定的其他人员。









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　　　　　　　　　　　　　　 第二章　　　　 经营宗旨和范围





　　　第十二条　 公司的经营宗旨: 以人为本, 科学管理，依法经营, 使全体股东获得满

意的经济效益。

　　　第十三条　 经依法登记, 公司的经营范围是: 玻璃及制品生产、销售；建筑材料、

原辅材料批零兼营。普通货运(有效期至 2018 年 1 月 23 日)，在港区内从事普通货物装

卸、仓储，堆码，货运代理服务。企业管理服务。







　　　　　　　　　　　　　　　　　 第三章　　　　股　 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一节　　　　股份发行





　　　第十四条　 公司的股份采取股票的形式。

　　　第十五条　 公司股份的

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