证券简称：洛阳玻璃　　　　　 证券代码：600876　　　　编号：临 2014-081





　　　　　　　　　 洛阳玻璃股份有限公司

　　　　　　2014 年第二次临时股东大会决议公告



　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





　　重要内容提示：



　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；



　　● 本次会议没有新提案提交表决。







　　一、会议召开和出席情况



　　洛阳玻璃股份有限公司(下称“本公司”)于 2014 年 12 月 31 日上午九时整在中



华人民共和国(“中国”)河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室召开



了 2014 年第二次临时股东大会(下称“股东大会”)。本次股东大会的召集人为本公



司董事会，会议由本公司董事长马立云先生主持，除独立董事刘天倪先生外公司其



余董事、监事、高级管理人员列席会议。



　　出席会议的股东和代理人情况如下（包括网络和非网络方式）：



出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7



　 其中：A 股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6



　　　　　H 股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1



所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　163,694,842



　 其中：A 股股东持有股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　159,056,842



　　　　　H 股股东持有股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　 4,638,000



占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　 32.73



　 其中：A 股股东持股占股份总数的比例　　　　　　　　　　　　　　31.81



　　　　　H 股股东持股占股份总数的比例　　　　　　　　　　　　　 0.93





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

 通过网络投票出席会议的股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20



　　　其中：A 股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20



　　　　　　H 股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0



所持有表决权的股份数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 351,000



　　　其中：A 股股东持有股份数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　351,000



　　　　　　H 股股东持有股份数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0



占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.07



　　　其中：A 股股东持股占股份总数的比例　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.07



　　　　　　H 股股东持股占股份总数的比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0



　　　本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的



相关规定。

　　　二、提案审议情况

议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

案　　　　　　　　　　　同意票　　同意　　　　反对票　 反对比　 弃权票　　弃权　　 否

　　　　　议案内容

序　　　　　　　　　　　　数　　　比例　　　　　数　　　 例　　　 数　　　比例　　 通

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 过

1　　　审议及批准龙

　　　　海公司《玻璃生

　　　　产线烟气除尘　　 4969700　 98.85　　　 57900　　 1.15　　　0　　　 0.00　　 是

　　　　脱硝工程设计

　　　　安装合同》内容

　　　　及其执行；

2　　　审议及批准龙

　　　　海公司《玻璃生

　　　　产线烟气除尘　　 4960700　 98.67　　　 57900　　 1.15　　 9000　　 0.18　　 是

　　　　脱硝工程设备

　　　　合同》内容及其

　　　　执行；

3　　　审议及批准龙

　　　　玻公司《玻璃生

　　　　产线烟气除尘　　 4960700　 98.67　　　 57900　　 1.15　　 9000　　 0.18　　 是

　　　　脱硝工程设计

　　　　安装合同》内容

　　　　及其执行；

4　　　审议及批准龙

　　　　玻公司《玻璃生

　　　　产线烟气除尘　　 4960700　 98.67　　　 57900　　 1.15　　 9000　　 0.18　　 是

　　　　脱硝工程设备

　　　　合同》内容及其



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　 执行；

5　　审议及批准本

　　 公司与洛玻集

　　 团《原燃材料销　　4960700　　98.67　　　 57900　 1.15　 9000　 0.18　 是

　　 售框架协议》内

　　 容、其年度上限

　　 及其

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