证券代码：600234　　　　 证券简称：山水文化　　　 编号：临 2014--146









　　　　　　山西广和山水文化传播股份有限公司

　　　　　 第七届监事会第二次临时会议决议公告





　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。





　　 山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市



公司”“山水文化”）第七届监事会第二次临时会议通知已通过专人



送达、传真、电话等方式发出，会议于 2014 年 12 月 24 日以通讯方



式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开程序符合



《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决



通过如下决议：



　　 一、审议通过公司关于签署《附生效条件的转让成都掌沃无限科



技有限公司股权之协议书的补充协议》的议案



　　 2014 年 12 月 9 日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关



于以现金方式实施重大资产购买的议案》，并签署了《关于附条件生



效的转让成都掌沃无限科技有限公司股权之协议书》（《股权转让协议



书》）。



　　 2014 年 12 月 10 日，《山西广和山水文化传播股份有限公司重大



资产购买预案》首次披露后，交易各方经充分协商，对《股权转让协





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议书》可能存在的未明确约定之处进行了补充约定，同时，在双方权



利义务及风险设置条款方面进行了更有利于保护上市公司利益的条



款调整。



　　 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　 二、审议通过《山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产购



买预案》及其摘要（修订稿）



　　 具体内容详见同日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易



所网站《山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产购买预案》及



其摘要（修订稿）。



　　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　 三、审议通过公司关于《撤销对<公司章程>修订》的议案



　　 2014 年 12 月 9 日，公司第七届监事会第三次会议决议通过了修



改公司章程相关条款（详见公司临 2014—138 号公告）。之后，公司



收到上海证券交易所《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有



关公司章程修改事项的问询函》。



　　 公司内部沟通和讨论后，决定撤销前述第七届监事会第三次会议



决议通过《公司章程》的修订案。



　　 公司最终版《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。



　　 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　 特此公告。





　　　　　　　　　　　山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　 二零一四年十二月三十日



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