证券代码：600060　　　　 证券简称：海信电器　　　公告编号：临 2014-026



　　　青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



　 一、　 会议召开情况

　 （一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

　 （二） 会议召开的时间、地点和方式：2014 年 12 月 26 日在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。

　 （三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。

　 （四） 会议的召集人和主持人：董事长。

　 （五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的相关规定。

　 二、　 会议审议情况

　　会议审议通过了“关于选举董事会专业委员会委员的议案”，选举刘志远为

审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

　　表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 27 日



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